阻止资本外流 中国最高法严打地下钱庄

阻止资本外流 中国最高法严打地下钱庄

| 2019-02-10 11:52:39  自由亚洲 |

　　为杜绝资本非法外流，中国最高法与最高检日前称，地下钱庄非法买卖外汇数额在人民币500万元以上、或违法所得数额在10万元以上，以非法经营罪“情节严重”定罪处罚。http://pub.bcbay.com/upload_files/image/201902/20190210_3169.png　　据中国官方新华社10日报道，最高法与最高检（两高）日前联合发布“关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释”，规定实施倒买倒卖外汇、或者变相买卖外汇等非法行为，情节严重者以非法经营罪定罪处罚。









      “两高”有关负责人表示，在实务中，地下钱庄非法买卖外汇，主要有传统的以境内直接交易形式、所实施的倒买倒卖外汇行为，以及当前常见的以境内外“对敲”方式、进行资金跨国（境）兑付的变相买卖外汇行为。

　　报道称，资金跨国（境）兑付是典型的变相买卖外汇行为。地下钱庄不法分子通过与境外人员、企业、机构相勾结，或是利用开立在境外的银行帐户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。　　报道称，目前多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境）兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。