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[蒙城新闻] 蒙特利尔唐人街金行涉洗钱拒交罚款入狱5年

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发表于 2018-2-26 02:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
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蒙特利尔唐人街金行涉洗钱拒交罚款入狱5年2018-02-263 k# T5 b4 T3 p% m6 o/ j
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蒙特利尔一对柬埔寨裔夫妇Sy Veng Chun和Leng Ky Lechc,2015年因替毒贩洗钱1亿被判8年监禁,因为不支付近1千万元罚款,被加判5年监禁。这是魁省史上最大洗钱案之一。
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现年分别为70岁和55岁的Chun和Lech 夫妇来自柬埔寨,曾在蒙特利尔唐人街经营一间货币兑换所(A&A Services monétaires inc.)。
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他们同时通过另外一间公司(Peng Heng Or/Gold inc.)销售首饰和宝石,但其私下为拥有毒品帝国的Daniel Muir洗钱。

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直至一次Chun试图在行李箱里携带60万美元现金入境加拿大时引起了政府注意。
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蒙特利尔法院作出判决,来自柬埔寨的夫妇二人:52岁的Leng Ky Lech和 67岁的Sy Veng Chun,因为将贩毒所得1亿加元洗白而获刑八年。他们的客户是Daniel Muir,此公曾经掌握着国际范围内巨大的毒品流通王国,而这位大主顾的死亡,则为他们俩口子提供了洗钱的“好”时机。
如果不是2002年金额告达六十万加元的箱子被截获,这两口子还将悠哉游哉地把生意做下去。
不过,在2000年至2005年期间,这两口子并没有参与很多毒品的流通业务。在他们的犯罪过程中,他们自己并没有强迫他人去做什么事情,所有的钱财,都来自所谓的黑吃黑。
这一对夫妇从去年11月就被逮捕了,在周二的判决书中,除了八年的监禁之外,再未来两年以内,如果他们不能够各自支付六百四十五万加元的罚金,他们的刑期将自动延长五年。
这一对夫妇所经营的公司,A&A Services monétaires inc. 和Peng Heng Or/Gold inc.也将以法人资格支付四万八十六万加元的罚金。
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在以上惩罚的基础上,他们的大量物业财产也被没收。他们所失去的资产包括位于Saint-Hilaire的一栋房屋、位于Saint-Laurent的一栋房屋、价值大约一百万加元的珠宝、保存在柬埔寨银行的股票等。
所有这些资产加起来,价值告达五百万加元左右。
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