华人企业涉洗黑钱控5罪 办公室竟疑空置近两年？

麦大西岛

华人企业涉洗黑钱控5罪 办公室竟疑空置近两年？
| 2017-10-20 13:03:54
■涉案公司位于列治文太平洋商业中心的北楼。庄昕摄 　　■该公司早已人去楼空。庄昕摄 　　■大楼指示牌显示，该公司位于北楼303号单位。庄昕摄 　　本报昨日报道，华人经营的银通海外公司（Silver International Investments Ltd）遭检控多项罪名，联邦政府公诉服务处（Public Prosecution Service of Canada）周四回复本报查询，证实有关报道，但拒透露更多详情。据法庭资料显示，两名东主于2014年4月已被起诉。 　因涉嫌洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分，包括利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱，而遭检控的银通海外公司，其位于列治文的总部早已人去楼空，有知情者表示，尽管大楼的指示牌仍标有该公司名字，其实该公司两年前已经关门歇业。 　　涉每日处理150万元 　　《星岛日报》记者周四到访位于列治文库尼路（Cooney Rd.）5811号的太平洋商业中心（Pacific Business Centre）大厦，该大厦北楼的指示牌上，仍挂上银通海外公司的英文名字，显示该公司位于北楼303号单位。 　　大厦管理处的一位女士告诉记者，该公司在约2年前已经搬走，她主动带记者到北楼303号单位查看，该单位大门紧锁，透过玻璃门，可以看到内部已空无一物。位于隔邻302单位一间公司的职员向记者表示，该单位已至少空置一年半，“今天看到报纸报道这公司的消息，听说他们被警方查办了。” 　　联邦政府公诉服务处（Public Prosecution Service of Canada）发言人霍尔（Nathalie Houle）周三回复《温哥华太阳报》（Vancouver Sun）查询时证实，皇家骑警在一项代号“电子海盗”（E-Pirate）调查行动中发现，该间列治文公司涉嫌洗黑钱，涉及金额逾5亿元，每天处理大约150万元，包括利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱，已经落案起诉秦蔡选（Caixuan Qin，译音）、朱建军（Jian Jun Zhu，译音）及银通海外公司。 　　冰球袋藏黑钱交赌客 　　法庭文件显示，生于1984年的秦蔡选及生于1975年的朱建军，将面对5项控罪，包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分，该公司亦面对5项控罪。 　　皇家骑警在调查中发现，多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关，有人将装有10万元现金的手提箱运至该公司，只需数分钟，9.5万元的款项，就已经出现在中国某一银行的帐户上，他们从中赚取5%的手续费。 　　警方表示，该公司与列治文河石赌场（River Rock Casino）之间，仅有10分钟车程，其典型的洗黑钱手法，是将10万元现金装入冰球袋，转交给贵宾厅赌客，这样该群赌客可以在加拿大得到款项，还款时可以通过在中国的地下钱庄，以避过中国当局的外汇管制，从而令来自中国的赌客成为整个洗黑钱活动的重要帮手。全部被告将于10月30日在列治文省级法庭首度提堂。