|
加国场两年半内查出中国来的“黑”钱1500万 | # ?9 z0 _% U! X, m! l% f
■加拿大边境服务处不时起出无申报逾万元款项。图为与此篇报道无关的旅客。资料图片; }4 l2 _$ g# l. Z! Y
' I! X9 D& ]' a1 t& Y5 E8 B: a 有专家指加拿大所实施的边防政策较为宽松,即使海关人员起出无申报的大笔现金,违规者要支付的罚款额却很低,令本国国际机场成为中国洗黑钱者把大笔资金运入加国的主要目标。另外有洗钱者被指在香港重金雇人,把非法金钱运入加国。
+ N/ \$ |' w7 K. ?2 k据《省报》(The Province)透过《资讯自由法》(freedom of information)取得的资料,加拿大边境服务处(CBSA)海关人员于2012年6月至2014年12月,在多伦多和温哥华国际机场(YVR)执行任务期间,从869个中国公民起出15,019,891元未申报现金或诸如股票的货币工具,其中大约1,000万元是关员在YVR起出的。其中最高金额的一个月是在去年8月,关员在37宗个案里从中国公民起出合共近74.5万元无申报款项。最近的资料亦显示,在YVR所起出的无申报金钱中,大约60%是来自中国公民。$ q. M6 x* \( _2 l" r9 g
有洗黑钱调查员形容,CBSA在关卡所起出的款项,只是冰山的一角。- Q% A8 L# f- D, Y
根据美国反洗黑钱机构Global Financial Integrity,中国在过去10年有多达1.25万亿美元的非法金钱流出,单是2012年中国便有2,495.7亿元非法金钱被人转移到海外。
: K4 _7 t2 O0 F尽管加拿大被指是一些中国洗钱者用来洗钱的主要目的地,但是纵使旅客在携带逾1万元款项过关时无申报,加国作出的罚款额相当低,最高仅5,000元。相较之下,美国的罚款额高得多,最高为50万元。
9 n, g9 d" h$ ~2 }, o“在香港聘人运黑钱到加”
1 G' l) Y2 w8 j- H5 o有专门追踪黑钱的专家称,其中一个个案是一个中国男子怀着相信是贪污所得的4.5亿元,并于过去多年在加进行洗黑钱,以便把黑钱变作乾净钱。
; z* w, a! C2 ~! i: Q专家又称,有洗黑钱者在加购买数以百万元计的物业,他们不理会物业的叫价是多少,怀疑他们有部分是中国贪官,他们运用此途径去洗黑钱。
! D7 G4 ]" O& s1 t8 a6 ^此外,洗黑钱法专家杜海姆(Christine Duhaime)指出,不少中国洗黑钱者在香港重金聘人,把非法金钱运入加国,也有中国洗黑钱者利用发票的方式,把黑钱非法转移到加国。1 ]3 P; C2 d& d: K
|
|
|