蒙特利尔唐人街金行涉洗钱拒交罚款入狱5年

麦大西岛

% U  k/ i! u; f' w# X; n蒙特利尔唐人街金行涉洗钱拒交罚款入狱5年2018-02-26

4 z( e" U# Z" Y( t$ ?6 Q. K7 D

蒙特利尔一对柬埔寨裔夫妇Sy Veng Chun和Leng Ky Lechc，2015年因替毒贩洗钱1亿被判8年监禁，因为不支付近1千万元罚款，被加判5年监禁。这是魁省史上最大洗钱案之一。

- o  D6 A+ y7 @" b+ X7 I, f
, [* Z/ @! n2 ?) Q3 M6 H. w' x

现年分别为70岁和55岁的Chun和Lech 夫妇来自柬埔寨，曾在蒙特利尔唐人街经营一间货币兑换所（A&A Services monétaires inc.）。

% u2 l- h+ X& s+ W( Y
% n* M  Y! r$ I3 p  ?

他们同时通过另外一间公司（Peng Heng Or/Gold inc.）销售首饰和宝石，但其私下为拥有毒品帝国的Daniel Muir洗钱。

9 g. }0 Y: T( ~; T9 j* W

直至一次Chun试图在行李箱里携带60万美元现金入境加拿大时引起了政府注意。

3 s7 K3 ~. N  w& p

蒙特利尔法院作出判决，来自柬埔寨的夫妇二人：52岁的Leng Ky Lech和 67岁的Sy Veng Chun，因为将贩毒所得1亿加元洗白而获刑八年。他们的客户是Daniel Muir，此公曾经掌握着国际范围内巨大的毒品流通王国，而这位大主顾的死亡，则为他们俩口子提供了洗钱的“好”时机。

如果不是2002年金额告达六十万加元的箱子被截获，这两口子还将悠哉游哉地把生意做下去。

不过，在2000年至2005年期间，这两口子并没有参与很多毒品的流通业务。在他们的犯罪过程中，他们自己并没有强迫他人去做什么事情，所有的钱财，都来自所谓的黑吃黑。

这一对夫妇从去年11月就被逮捕了，在周二的判决书中，除了八年的监禁之外，再未来两年以内，如果他们不能够各自支付六百四十五万加元的罚金，他们的刑期将自动延长五年。

这一对夫妇所经营的公司，A&A Services monétaires inc. 和Peng Heng Or/Gold inc.也将以法人资格支付四万八十六万加元的罚金。

在以上惩罚的基础上，他们的大量物业财产也被没收。他们所失去的资产包括位于Saint-Hilaire的一栋房屋、位于Saint-Laurent的一栋房屋、价值大约一百万加元的珠宝、保存在柬埔寨银行的股票等。

所有这些资产加起来，价值告达五百万加元左右。

( r( `4 t+ X1 [8 m- h% p* P9 s
9 ^! Y7 A# ?& E6 j$ M/ k, B5 Z; M