骗数百亿跑路！他们卷款逃到加拿大买房

蒙大教授

骗数百亿跑路！他们卷款逃到加拿大买房
| 2016-09-10 13:47:19
综合报道：绝对惊人的数字！中信银行代表律师克莉丝汀·杜亥米(Christine Duhaime)从中国得到的信息称，有数十亿加元（约合数百亿人民币）涉嫌诈骗所得的巨资，已投入温哥华所在的卑诗省楼市，而受骗者则包括商界巨贾、大型金融机构和知名企业。 　　诈骗资金转入温哥华楼市的黑幕，是从这起案件开始被慢慢揭开的。 　　56岁的严世彪（Shibiao Yan，音译）用从中国带来的钱在大温哥华地区购买了4栋豪宅，总值超过800万加元（约4000万元人民币）。本想就此安然度过余生，没想到的是，中信银行不仅通过SIREN侦探找到了他，还在温哥华起诉了他。目前，卑诗最高法院已下令冻结他在卑诗的全部资产，避免他进行资产转移。 　　加拿大广播公司(CBC)的报道称，中信银行委托的律师克莉丝汀6月底向卑诗省高等法院申请禁止令，指控来自中国石家庄的这名经济逃犯用从中国骗来的钱在温哥华和素里两个城市购买了4栋房产，总值超过800万加元。 　　法庭的文件显示，这名大陆经济逃犯是石家庄碳源木业公司的董事长，2014年6月，严世彪（译音）以公司的名义向中信国际贷款5000万元人民币，并以私人名义担保。但当时严世彪并未有告知银行，他与家人在中国以外的地方有居所或有兴趣到外国居住。而贷款在去年夏天到期前，严带着他的妻子和家人逃到了温哥华。 　　6月底，卑诗省高等法院法官格雷格里·鲍登（Gregory Bowden）发出了对严某的临时强制令，冻结他的所有资产。 　　让克莉丝汀没想到的是，此案经媒体广为报道之后，很多来自中国的电话打进她的办公室，希望她协助处理类似案件。打来电话的既有富甲一方的商界巨贾，也有大型的金融机构，甚至不乏带有政府背景的知名企业。而涉案的金额，达到数十亿加元（约合数百亿人民币）。 　　这些求助者大多表示，有人或企业以诈骗、侵占等方式从他们处获取了巨额财产。求助者们作为原告虽然在中国法庭赢得了诉讼，但那些被告早已带着真金白银远走高飞加拿大。天高皇帝远，中加两国间又缺少引渡条款中国，有些被告已经早早移民甚至入籍，使得中国法庭的裁决变成没有执行力的一纸空文。侵吞财产者使用香港、澳门等地的地下钱庄，规避两国的检查，将巨额的财产转移出中国，并到加拿大投资火热的房地产市场。 　　受这一案件的鼓舞，越来越多的中国企业开始委托本地律师追债。新近个案包括中国福建的龙工机械公司向一对居住在西温的中国移民夫妇追讨600万加元欠债。 　　明报转述《省报》的报道称，赵兴福（Xingfu Zhao，译音）与李靭韬（Rentao Li，译音）共同拥有本省多项物业。 赵兴福夫妇两人在西温居住的房屋。（Google Map图片） 　　两人居住在西温Chelsea Close的独立屋，目前的估价是339万加元。此外，两人的联名物业还包括位于安莫尔市(Anmore)市Wollny Court 100号地段一间估价220万加元的房屋；另两人在铁道镇拥有一间63.9万加元的柏文单位。 　　另外，据物业转让文件显示，在职业一栏填"退休"的赵兴福、填"家庭主妇"的李靭韬，在今年7月12日，斥资136万元在枫树岭购买一间房屋，该房屋2016年的估价为81.74万加元。 夫妇两人在安莫尔市拥有的房屋。（Google Map图片） 　　按揭文件和物业转让文件显示，两人后来借了360万元按揭给住在贝尔卡拉市（Belcarra）的赵迪迪（Didi Zhao，译音），但未列明借款利息，亦未注明还款日期。 　　龙工要求法院执行2014年福建的法院判决，该宗判决下令赵兴福夫妇需要还给龙工约600万加元。但这对夫妇否认龙工公司的指控，并反指在中国势力极大的龙工公司影响了当地法院判决。 　　事实上，卑诗法院受理这类案件已经有好几年的时间，其中比较受到瞩目的是2015年，卑诗最高法院判决中国银行开平分行前行长许超凡的妻子邝婉芳，需要还给中国银行6.7亿加元。 2015年9月24日，在福州长乐机场，邝婉芳被强制遣返回中国。 新华社发 　　克莉丝汀也透露，她们的下一个目标是帮助一家中国的银行追讨一个逃亡多伦多的诈骗犯的欠款。据媒体透露，这个诈骗犯在银行贷出巨款后便立即逃亡加拿大，并购置了超过千万加元的房产。他在加拿大并无工作和生活的经历，但仍然顺利购房。克莉丝汀表示，几乎所有的欠款案件都是这样的套路：欠钱，跑路加拿大，买房，安度晚年。 　　在邻近温哥华的美国西雅图市，也出现大量类似的司法诉讼。据西雅图律师哈里斯(Dan Harris)透露，中国当局承认，对中国经济罪犯而言，北美是最佳资金避风港。 　　无论龙工案真相如何，可以确定的是，其判决结果将进一步影响中国政府和企业跨国追讨债务的前景。龙工在温哥华律师代理麦高恩(Ross McGowan)等法律专家表示，尽管加拿大和美国与中国目前并无相互执行对方法院裁决的正式协定，但相随着贸易全球化步伐加快，北美各地的法院执行中国法院裁决，也越来越常见。