震惊：中国人带黑钱入加国数量远高于美国

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震惊：中国人带黑钱入加国数量远高于美国


　   温哥华机场关员正检查旅客的行李。


  　　温哥华港湾（BCbay.com）雪蜒综合报道：根据美国海关的报告，从五年前开始，中国人带黑钱进入美国的数量也在增加，但仍远低于加拿大。部分原因可能是美国海关的处罚要比加拿大严厉得多：对那些带黑钱超过1万未申报者，最高罚款额可以达到50万美元。温哥华的律师克里斯蒂娜·杜海密称，这等于无形之中让非法资金轻而易举地进入加拿大市场。



　　温哥华成洗黑钱重镇 6成中国人


  　　据加拿大卑诗英文报纸《省报》(The Province)报道，温哥华国际机场是搜出未申报现金的主要机场，在2012年6月至2014年12月期间，海关在温哥华及多伦多机场，查获由869 名中国公民携带的未申报现金和金融票据，总值为1500万元，当中温哥华机场占了约1,000万元，占到三分之二。在温哥华机场被查到未申报现金的旅客之中，有六成是中国人。


  　　明报报道，最新的数字显示，约六成在温哥华机场搜出的未申报款项来自中国公民，比例是加国旅客的五倍。


  　　加拿大有数百个入境海关。通常来说，温哥华海关查出的黑钱数量约占所有海关查出总量的30%。但这几年已经上升到超过一半。


  　　中国人带黑钱进入加国数量高于美国


  　　据美国传媒报道指出，中国每年洗黑钱金额超过1万亿元人民币，其途径主要透过投资移民、炒股，甚至投资房地产、艺术品或者古董文物等，然后作为“假外资”以海外公司名义汇入中国。美国也成为中国人洗钱的重灾之区。


  　　RCI报道，虽然根据美国海关的报告，从五年前开始，中国人带黑钱进入美国的数量也在增加，但仍低于加拿大。


  　　加拿大海关罚款额度实在太低


  　　另据报告称，部分原因可能是美国海关的处罚要比加拿大严厉得多：对那些带黑钱超过1万未申报者，最高罚款额可以达到50万美元。


  　　加拿大边境服务局文件记载的一个典型案例发生在2012年6月，一名中国公民被查出携带了17.75万加元及美元现金。而他并没有向海关申报，是被有经验的海关人员查出来的。这些钱被卷成一卷一卷的，藏在箱子的拉杆里，裹在衣服里… 这名男子告诉海关官员，他带这些钱来是要在加拿大买房和买车用的。最后他仅被罚款2,500加元。


  　　加拿大皇家骑警监察国际犯罪部门的警官金·马什已经有25年在世界范围内跟踪脏钱的经验。她也称，处罚太轻的确是非法现金携带者选择温哥华作为入境门户的原因之一。


  　　楼市成了中国人的洗钱工具


  　　马什还说，他不久前刚开始介入一项中国人携4.5亿美元腐败资金潜逃的案件。此人近年来一直在温哥华洗黑钱，在温哥华南面的低陆平原投资了不少房地产。马什说：“这个人只是其中之一。我们已有越来越多的证据显示来自中国的灰色资金进入了温哥华的房地产市场。因此，我们温哥华已经出现了严重的问题，我们需要更多的威慑性政策。如果带黑钱不申报的处罚太轻， 那洗钱的人就会觉得值得冒险”。


  　　温哥华几家房地产公司在接受记者采访时也提到，他们怀疑有些地产经纪对购房者的钱财来源睁一只眼，闭一只眼 – 甚至在某些情况下参与非法计划。一位资深房产经纪人表示：“有的中国人在大温地区购买数百万的豪宅，根本不在乎价格。他们想做的就是把黑钱转出中国，然后在温哥华洗白”。


  　　由于温哥华地理位置最接近中国，也是最多中国投资移民聚居之地，因利乘便成为最热门的偷运现金入境的口岸。


  　　中国人雇香港“人肉运钱机”


  　　世界日报报道，许多专家与地产业界人士表示，中国的“不法资金”用地下钱套汇到加国，通过人肉运钱机，利用加国的宽松政策，携带大量未申报的现金及汇票入境。


  　　明报报道，擅长洗钱法例的温哥华执业律师杜海曼(Christine Duhaime)说，曾听闻有中国人在香港雇人带钱到海外，这些“人肉运钱机”会从中抽取20%作为佣金，很多时候会选择温哥华作为进入加国的第一站。


  　　她还透露，这些持有非法所得的人，还会使用例如窜改发货单等商业方式，将黑钱汇到加国，也有一名中国国内商人，强迫自己公司内将近200名员工，每人汇款5万美元到他的温市帐户，藉此规避中国的海外投资法规，最后自己再利用这些资金购入一栋700万元的豪宅。