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[加国新闻] 加拿大惊爆特大移民欺诈案 1200多名中国公民卷入(图)

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发表于 2019-7-6 20:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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! c* p3 i) E, B* h7 Z边境局调查人员从华人夫妇在萨省家门外的垃圾筒里找到证据。(视频截图)
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+ l7 `, ?& D! K3 h  J. X  l  m* ~加拿大边境服务局(CBSA)的官员利用垃圾筒里找出来的几份文件为线索,揭开一宗特大移民欺诈案,涉案人包括萨省的数十个商人,以及上千名申请移民的中国人。
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根据CBC新闻网获取的搜查令申请文件,这宗移民欺诈案的主谋是住在萨斯喀彻温省白城市(White City)的一对华人夫妇名为王琦(Qi Wang,音)和崔玉娟(Yujuan Cui,音)。案情涉及提供虚假工作。* V: y. ?: D( A4 {* Y; w1 ], H

5 N$ P7 @3 T) T8 y; W案件涉及一大批商家,包括位于Fort Qu’Appelle的一间汽车旅馆,位于Estevan镇的一间广告公司,位于里贾纳(Regina)的一间保险公司。就连贾纳市的前市长Doug Archer也被卷入案中,他是这间保险公司的业主之一。5 S# l0 e, i5 j3 `0 `
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Doug Archer接受CBC采访时说,他的公司使用王琦的服务,招聘了2到3个“非常优秀的职员”,但是不清楚细节。, r+ D4 f4 g. C# s' v# H- Z

8 c1 U$ C& c6 t/ J- b) J9 n1 D! c报导说,调查人员最早于2012年4月展开调查,有一天,王琦拿着一叠移民申请走进里贾纳移民办公室,引起移民官的注意。移民官发现王琦提交的申请文件可疑,于是通知了边境局。
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& f% Z9 U$ [# c文件显示,所有的商家和雇主都是真实的,但是联络电邮地址却是其他人。而王琦本人之前,因涉嫌提供不存在的工作职位而受到萨省移民提名项目的2年禁令。
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于是,边境局调查人员决定深入调查。同年5月,他们在王琦家门前,清空垃圾筒翻找。结果,从垃圾筒里找出来的证据,帮助边境局揭开了这宗规模庞大的欺诈案。  h6 N2 p8 {+ r( D" P# U6 {1 B

6 b) D  n3 W% ?加拿大边境服务局于2014年3月提交了获取搜查令的信息,法庭批准边境局取得王琦和崔玉娟夫妇的银行记录。
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: H2 Y; d; }0 o5 v$ K& z) l文件中有详细的证据,包括一段意外录到的对话,一张练习伪造签名的纸,以及一封电邮,电邮中一间小型电脑公司的东主意外得知他的公司为21名中国人提供了工作。
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2015年12月,代表边境局的检控官对王琦和崔玉娟夫妇提出一系列指控。+ E/ C7 M: k+ Q6 p

) v+ t3 q; c, z- n0 q两人被控,向想要移民加拿大的中国人收取费用,为他们提供虚假的工作邀请函;同时两人又向萨省合法商家付费,换取商家的虚假工作邀请。部分案例中,王琦夫妇被控直接伪造工作文件,根本没有经得商家的同意。
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检控官称,边境局调查人员在王琦的家中找到的文件中,发现1200多个中国人的名字,其中有641人已经进入加拿大联邦或省移民程序,87人已经成为永久居民。王琦夫妇“向中国申请人非法收取约$60万元”,并向萨省17家商业主支付了约$9.5万元。3 \5 m5 |6 F% @# ^7 z
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报导称,两人目前住在卑诗省Roberts Creek镇,他们是在3年半之前受到指控,正在等候庭审。检方的指控还没有得到法庭的批准,审前听证会定于今年9月进行。
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边境局称,这是该局自2006年以来在萨省调查的最大一宗移民刑事罪案。1 V" R+ v5 ]3 l- v
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边境局的文件还揭露,王琦与崔玉娟两人在2004年至2011年间,开了至少8间公司,包括两间餐馆,2间贸易公司,1间移民公司、1间商店和1间建筑公司,提供了20多个虚假职位。
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( T( Y7 x, H  {8 E! ^边境局表示,有证据显示部分公司都是为了移民造假而设立的。
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( q9 _5 D$ {1 p$ T- I近年来,频频有中国人因涉移民欺诈案而遭抓捕。( a& ~1 @4 \1 @

0 @) I$ h. p% h7 ^: J: b# ~0 F- n去年10月18日,美国证券交易委员会,向北加州地区法院提起诉讼,指控一名华裔移民律师陈丹红(音译,Jean Danhong Chen)和她的丈夫叶建云(音译,Tony Jianyun Ye)以及陈丹红律师事务所涉嫌欺诈,向EB-5移民计划的外国投资者收取超过1,200万美元的非法佣金。

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