温哥华人民币地下兑换华妇10万加元遭劫人民币

水梦家园 · 发表于 2019-5-8 15:36:12

5月7日披露的一份文件显示，在加拿大温哥华一个停车场的一天晚上，持枪蒙面人出现，一个装有10万加元现金的塑料袋被抢劫。警方已约谈了7人，尚未起诉任何人。文件突显温哥华地区地下货币交易的危险。但谁是这笔交易真正的受害者？

加拿大广播公司（CBC）5月7日报导，他们获悉的一份搜查令详细描述了今年1月17日晚，在温哥华地区列治文市帝国中心停车场发生的一起抢劫案，当时正在进行涉及10万加元现金的黑市交易，人民币资金从中国转移到加拿大。

该文件显示，想用人民币换加元的交易人需要绕过中国的外汇交易管制。

这名加币涉嫌被劫的妇女说：“这些钱都是她辛苦赚来的。”她声称自己计划用这些钱在中国购买房产。报导说，但是在她那装满现钞的袋子被抢劫4个月后，现在不清楚她是否还能找回这些钱。

长达19页的搜索令详细列出了案件的细节。该搜查令据悉是用来搜索一辆灰色Dodge Journey车，蒙面男子们1月17日晚出现在列治文帝国中心（Empire Centre ）停车场。

报导没有提到涉及此案的任何人的姓名，因为似乎还没有人受到指控。

首先提出这笔交易的男子姓名缩写为RZ。他告诉警方“他需要15万元买一辆车。”

“由于从中国向加拿大汇款有金额限制，为5万美元，他需要在加拿大找到一个同伴，可以绕过这个交易限额，” 搜索令说。

“车里太挤无法清点那么多钱”

加拿大广播公司5月7日详细报导一宗发生在温哥华地区的地下货币交易案，事主声称10万加元遭劫。（Getty Images）

RZ声称他在本拿比市找到了一位名叫ML的女子，她开办了货币兑换业务。如果RZ的母亲同时将等值的人民币转移到她在中国的账户，她就同意向他提供10万加元现金。

双方谈妥的兑换汇率为5.26元换1加元，高于当天的银行汇率5.1元。

ML后来告诉警方，她“一再要求买家到在本拿比的家中领取现金。”但他说不想去，并建议在停车场见面。

在约定的时间，ML与她的侄子和他的一个朋友开一辆车到达约定地点。

RZ声称ML向他展示了一个装有现金的袋子，不知道有多少钱。这个袋子是可重复使用但没有任何辨认特征的购物袋，现金包扎成一捆一捆的，也不知道有多少。

RZ说他想要清点现金，但ML“认为车内太狭窄，无法清点那么多钱。”

“她把袋子给了他们”

RZ声称他用手机打电话给他母亲。ML则声称她对整个情况感到不舒服，并想开车离去，但RZ称他的母亲正在进行现金转账。

“对此ML感到怀疑，因为RZ从未问她在中国的银行账户信息，”“因此要转账是不可能的。”

涉及此案的所有人都说，就在这个时候，蒙面嫌疑人出现并用枪指着ML要她给钱。

“她害怕被射杀，因此把这个袋子给了他们。”

其中一名证人声称，在抢劫发生后，大家就争论要不要报警。文件显示，双方都报案了。

携带大量现金就会有风险

前加拿大骑警副总警长Peter German在去年关于大温哥华低陆平原赌场洗钱的报告中说，货币兑换或“货币服务业务”（MSBs）被标记为“弱势部门”。它们主要是通过电子方式将资金转移到遥远的地方，可以满足一些特定的客户或族裔的需要。

“根据加拿大骑警的说法，其中一些业务的目的是隐瞒汇款人的身份，逃避银行法律并规避可疑的货币交易记录。”German的报告呼吁建立货币服务业务的许可和记录制度。

前加拿大骑警（RCMP）全国犯罪项目的主管克莱门特（Garry Clement）说，像列治文这样的抢劫案，受害者往往不向警方报案。

“如果你随身携带一大笔钱，那么很大的风险就是有人想打劫，”克莱门特说。

列治文骑警没有对调查发表评论。报导说，该案似乎尚未了结。目前没有人受到指控。#

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