中国土豪在加拿大暴露身份被捕

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中国土豪在加拿大暴露身份被捕

2015-04-26 11:53:04  DJY

50岁的王振华和49岁的妻子晏春香是中国富商。(FACEBOOK) 　　曾受到加拿大安省政府和商界欢迎的中国投资豪客，却是被国际刑警通缉的诈骗嫌犯，在加锒铛入狱;他们状告曾经在加拿大协助他们，被他们视为「家人」的另一对中国夫妻;甚至连移民部、边检署都被他们告上法庭。这个错综复杂的故事背后到底隐含着怎样的秘密? 　　50岁的王振华和49岁的妻子晏春香是中国富商，据他们说，他们到加拿大投资时，将一切生意交由陈曦(Xi Chen，音译)(又名Jessica Chen)和司徒志良(Chi-Leung Szeto)(又名Louie Szeto)夫妻代为打理。         　　双方反目后，王振华夫妇认为司徒夫妇欺骗他们，遂将他们告上安省法庭;这时,警方发现王振华夫妇是中国通缉的诈骗嫌犯这个惊人秘密。之后，王振华夫妇被拘，目前已被关押一年多，在此期间，他们申请了难民保护…… 　　谁是谁非，由于案件过于复杂，双方说辞不一，难以取证，注定是一场漫长的诉讼。法庭已经冻结了当事人的所有资产。         　　被视为家人的朋友         　　安省法院文件显示，王振华夫妇在2012年来加拿大后，就在努力申请移民。晏春香说，司徒是她姐姐(或妹妹)的朋友。         　　《国家邮报》报导称，2012年3月6日，王振华在香港九龙湾展览中心宣传一项投资方案时，王振华夫妇都不懂英语，司徒把妻子陈曦介绍给他们做翻译和合作助手。         　　法院文件称，晏春香说司徒在2012年向她与丈夫毛遂自荐，想当他们的移民顾问，帮他们在6个月内获得加拿大国籍。2012年9月，王振华夫妇持旅游签证，理由是来探望在加拿大读书的孩子。         　　为了办身份，晏春香向司徒汇款约100万加元。然而，司徒夫妇否认了这种说法。         　　王振华夫妇很依赖司徒夫妻，并称他们为「家人」。王振华夫妇把电子邮箱密码和邮箱钥匙交给司徒夫妻保管，说这样方便司徒夫妻读他们的英文信件。王振华夫妇还把家门钥匙、路虎和奔驰的车钥匙交给司徒夫妻，并告诉他们保险箱组合密码。他们还给了司徒夫妻银行账户的签字权。         　　王振华夫妇称，司徒夫妻说服他们在安省成立了《中加商业週刊》(China Canada Business Times)有限公司，他们是唯一的股东。然而，公司公共档案显示，他们没有股份，也没担任总监。《中加商业週刊》网站显示，司徒是社长，陈曦任主席。         　　投资地产欲建渡假村         　　王振华夫妇称他们在2012年3月至2013年11月期间向司徒夫妇汇款大约3,000万加元用于商业投资。他们还计划在卑诗省开金矿和在魁省开发一个项目。他们已开办一份叫做《中加商业时代》的杂志，上面主要是政客们的广告。         　　法院文件显示，晏春香在安省购买了价值约550万加元的房产。         　　1. 2012年10月11日，晏春香在列治文山购买了价值83万加元的住房。         　　2. 2013年2月25日，晏春香在安省小镇特威德(Tweed)买了4块地皮(334英亩房产)，一共价值401万元。晏春香没有申请房屋贷款，一次性付清。         　　该房产的前卖家Tawlia Chickalo表示，买方是晏春香女士，但所有交易都是通过司徒和陈达成，司徒和陈做英语和普通话之间的翻译。         　　几天后，晏春香通过陈付钱给Chickalo，要Chickalo主办两场派对，向新闻界、政界、商界领袖和公众宣扬这笔交易。 在晚宴上，一名城市经济发展官员热情地对当地媒体称：「他们目标远大，想在这里建高尔夫球场、水疗中心、别墅和一个酿酒厂。」         　　晏春香那时住在多伦多北部，她说聚会是通过一个中国企业家举办的。她表示：「我非常喜欢这个国家，非常喜欢加拿大。这是一个美丽的地方。如果你们接纳我，我将是这里的永久居民。」         　　晏春香还曾以旅游公司Mixculture Tourism的名义买了4套商务公寓。         　　3.她于2013年7月2日在列治文山购买了两套公寓(位于7号公路550号楼的335与336号单位)。当时的成交价是41万加元。         　　4.晏春香于2013年7月12日购买了同一栋公寓楼的另外两个单位(323与325号单位)，成交价是24.3万元。         　　昔日「家人」变仇家         　　2013年底，这两对夫妻之间的合作关系破裂。         　　据《国家邮报》报导，2013年11月，王振华夫妇正在加勒比旅行，银行官员打电话与他们确认一笔450万元资金交易，这笔钱要转到英属维尔京群岛註册的一家公司账户上。他们说不知道该公司，不要转账。         　　后来他们调查发现，这家公司实质是由司徒控制，从他们账户中已转到这家公司几笔资金。还有其它几项可疑转账，其中包括给陈曦的母亲转16.8万元。         　　司徒夫妇对关系破裂有不同解释         　　司徒夫妇称，他们为了向王振华夫妇的前瞻科技公司(Inzon)投资，曾给他们汇款超过600万元，然而，他们挪用了这笔投资。         　　司徒夫妇称，在2013年5月，他们在网上读到SEC发布信息，知道InZon公司有诈骗行为。后来，在一个公司会议上，陈说王振华用谢长治(Changzhi Xie，音译)这个名字办了一本护照。陈表示：「我们意识到，他们从来没想合法经营，他们想利用我们。」         　　双方都指责对方威胁他们的人身安全。陈曦称，她向加拿大边境服务局和警方报案，指控王振华夫妇洗钱。随后，王振华夫妇开始报复她，诬陷她与丈夫在银行授权书上伪造签名。         　　被捕后控告多个机构和个人         　　据《国家邮报》报导，王振华与晏春香报警后，警方曾逮捕了司徒志良与陈曦。约克区警方曾调查此案。对此，约克区警方发言人Laura Nicolle警官告诉记者，警方没有足够证据控告司徒志良与陈曦。         　　王振华夫妇向警方催促起诉司徒夫妻案件，警探泰勒(Ward Taylor)邀请他们到警察总部解释案情。2014年3月7日，晏春香带着华裔加拿大律师到警局，等待他们的是多伦多警方通缉犯调查组(Fugitive Squad)和加拿大边境服务局人员。         　　晏春香被捕，法庭文件称，晏春香嚎啕大哭，几乎崩溃。警方发现她随身携带7,500加元。         　　法院文件称，加拿大边境服务署(CBSA)在2013年11月发现中国警方正在通缉王振华。塬因是他涉嫌参与传销活动，涉嫌诈骗了价值1.8至2.2亿加元的资金。大约有60,000名受害者。         　　法院文件称，联邦公共安全部因此决定从2014年3月7日起拘留王振华夫妇。他们在2014年6月向加国政府申请了难民保护。         　　王振华夫妇至今已被关押13个月，王振华目前被关在多伦多东区拘留所(Toronto East Detention Centre), 晏春香被关在安省小镇米尔顿的Vanier女子拘留所(Vanier Centre for Women)。他们远离奢华生活，忙于各种起诉，所告对像除了司徒夫妻外，还包括政府部门、前聘律师、地产经纪以及其他商业合作对象。         　　安省法院文件称，王振华与晏春香在被捕5个月后开始打诽谤官司。他们于2014年8月20日在安省中级民事法院(Superior Court)起诉加国移民部、边境服务署(CBSA)、《中加商业週刊》与6名个人，一共索赔350万加元。此案的下次开庭日期是6月17日。         　　加国移民部与边境服务署的辩护律师James Todd告诉记者，法院正在审理此案，他不方便向媒体发表评论。         　　王振华夫妇聘请律师Christopher Goldson处理多个官司。记者两次致电Goldson先生，并留言。至截稿时，Goldson先生未作出回覆。         　　涉嫌诈骗被中国通缉         　　法院文件显示，晏春香自称是中国开发房地产的企业家，曾经营私人股权投资与融资业务(她丈夫也参与这些业务)。         　　但据中国官方媒体2013年4月18日的报导称，王振华和晏春香是盈鑫国际与Inzon科技诈骗集团的主要案犯。报导称，该诈骗集团以美国OTCBB空壳公司为噱头，谎称纳斯达克上市股，骗得约2亿美元资金，受骗者达6万人。         　　据报导，InZon塬是美国一家举步维艰的电信公司，王振华夫妇接管后，把公司迁往香港。他们后来以安省伊利堡(Fort Erie)新分部的名义，向外国投资者出售InZon计划。         　　报导称，王振华夫妇还骗了美国证券交易委员会。2012年4月30日，该委员会发布的InZon公司董事会人员变更的公告中，InZon董事会宣布任命王振华和晏春香成为该公司董事会成员，并在声明中称该公司任何董事或高级职员之间不存在亲属关系。但在国内，王、晏多次声称他们二人为夫妻关系，并在有关媒体的访谈节目中大秀夫妻恩爱。盈鑫国际的股权投资者们都知道二人为夫妻关系。         　　报导还称，王振华夫妇早就引起中国当局注意。2012年1月，王被叫到冠县(距北京南450公里)警局盘问、拍照和按手印。         　　法庭文件说，中国发来对王振华夫妇逮捕令的确认件后，王振华夫妇声称要在加拿大申请难民保护和庇护。 　　司徒夫妇网站发声明         　　针对王振华夫妇的指控和媒体报导，司徒夫妇在《中加商业週刊》网站发表声明，称媒体和网络上的一些报导已经对他们的名誉造成伤害。并称，他们对王振华夫妇的「诈骗活动并不知情，更未参与其中。」         　　声明中，他们称「未受到过任何刑事控罪」，并「保留对不实报导的法律追究的权利」。

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