被中国指为地下加国地上钱庄生意旺

lachine · 发表于 2015-1-31 02:06:43

被中国指为地下加国地上钱庄生意旺
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2015-01-30 17:44:41 明报 [0

　　由于中加两国对外汇买卖的法规不同，一些在加拿大合法经营的汇款公司被中国视为地下钱庄。最近中方还公布卑诗本那比丽晶广场有家外汇公司被指4年处理了16亿加元的人民币汇款，其在国内的负责人据说被判监10年。
　　这件事情披露了出来之后，加拿大东西两岸的华人汇款公司仍在营业，而且年近岁晚，加币及人民币汇进汇出的生意旺盛，因为公司在加拿大的经营都是合法的，所以他们都不怕，目前困扰他们的反而是汇款的人多，加币现金不够用。
　　这些汇款公司说，他们处理的金额和那些洗黑钱的金额不可相题并论，黑钱数额之大，根本不是他们这些小公司有能力处理的。
　　多伦多及温哥华的华人私营汇款公司、为顾客提供汇兑及外汇买卖服务，都是加国政府许可的金融服务机构(Money Services)需向政府注册，接受监管，从今年开始亦必须按照联邦新规定，将1万元以上汇款资讯同时上报联邦税局CRA及反洗钱机构FINTRAC。
　　相比之下，这些私营汇款公司在中国的合作机构就没那麽“阳光”，不但属于非法经营，被称为“地下钱庄”。

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[加国新闻] 被中国指为地下 加国地上钱庄生意旺

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