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边境局调查人员从华人夫妇在萨省家门外的垃圾筒里找到证据。(视频截图)
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加拿大边境服务局(CBSA)的官员利用垃圾筒里找出来的几份文件为线索,揭开一宗特大移民欺诈案,涉案人包括萨省的数十个商人,以及上千名申请移民的中国人。) w- B8 p/ I0 l& f$ z; ?8 m
6 z' p8 t; v! _# k! K根据CBC新闻网获取的搜查令申请文件,这宗移民欺诈案的主谋是住在萨斯喀彻温省白城市(White City)的一对华人夫妇名为王琦(Qi Wang,音)和崔玉娟(Yujuan Cui,音)。案情涉及提供虚假工作。, G, T" o( f l: L0 R; M( S4 K, x
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案件涉及一大批商家,包括位于Fort Qu’Appelle的一间汽车旅馆,位于Estevan镇的一间广告公司,位于里贾纳(Regina)的一间保险公司。就连贾纳市的前市长Doug Archer也被卷入案中,他是这间保险公司的业主之一。
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Doug Archer接受CBC采访时说,他的公司使用王琦的服务,招聘了2到3个“非常优秀的职员”,但是不清楚细节。1 m2 r8 q9 Y2 V+ L
4 g6 x g Q! O9 B5 D9 b. w报导说,调查人员最早于2012年4月展开调查,有一天,王琦拿着一叠移民申请走进里贾纳移民办公室,引起移民官的注意。移民官发现王琦提交的申请文件可疑,于是通知了边境局。
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$ \, R5 ?4 ?' F/ a2 t文件显示,所有的商家和雇主都是真实的,但是联络电邮地址却是其他人。而王琦本人之前,因涉嫌提供不存在的工作职位而受到萨省移民提名项目的2年禁令。' }- h8 K$ o) p3 o. V! [
( }. y o* Z) o) X" r0 F于是,边境局调查人员决定深入调查。同年5月,他们在王琦家门前,清空垃圾筒翻找。结果,从垃圾筒里找出来的证据,帮助边境局揭开了这宗规模庞大的欺诈案。; ^0 ?6 @& s/ ?! P' s
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加拿大边境服务局于2014年3月提交了获取搜查令的信息,法庭批准边境局取得王琦和崔玉娟夫妇的银行记录。6 r8 e5 G M! D, R( ]2 @& d
* C, ?6 ?- g, y8 F文件中有详细的证据,包括一段意外录到的对话,一张练习伪造签名的纸,以及一封电邮,电邮中一间小型电脑公司的东主意外得知他的公司为21名中国人提供了工作。. w) l& W- R0 ?6 \% k% S& c
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2015年12月,代表边境局的检控官对王琦和崔玉娟夫妇提出一系列指控。
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@9 c [6 _* ?9 { f两人被控,向想要移民加拿大的中国人收取费用,为他们提供虚假的工作邀请函;同时两人又向萨省合法商家付费,换取商家的虚假工作邀请。部分案例中,王琦夫妇被控直接伪造工作文件,根本没有经得商家的同意。
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检控官称,边境局调查人员在王琦的家中找到的文件中,发现1200多个中国人的名字,其中有641人已经进入加拿大联邦或省移民程序,87人已经成为永久居民。王琦夫妇“向中国申请人非法收取约$60万元”,并向萨省17家商业主支付了约$9.5万元。
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/ e. K. ~/ p. ~, _! A% I报导称,两人目前住在卑诗省Roberts Creek镇,他们是在3年半之前受到指控,正在等候庭审。检方的指控还没有得到法庭的批准,审前听证会定于今年9月进行。
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. _5 T6 r7 c. w边境局称,这是该局自2006年以来在萨省调查的最大一宗移民刑事罪案。
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. m" B% q, i' `5 R* t边境局的文件还揭露,王琦与崔玉娟两人在2004年至2011年间,开了至少8间公司,包括两间餐馆,2间贸易公司,1间移民公司、1间商店和1间建筑公司,提供了20多个虚假职位。$ }, A1 l5 n2 a9 G8 o# C" H! I2 r
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边境局表示,有证据显示部分公司都是为了移民造假而设立的。
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近年来,频频有中国人因涉移民欺诈案而遭抓捕。5 M3 A" O- H2 J! d/ u4 H6 [
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去年10月18日,美国证券交易委员会,向北加州地区法院提起诉讼,指控一名华裔移民律师陈丹红(音译,Jean Danhong Chen)和她的丈夫叶建云(音译,Tony Jianyun Ye)以及陈丹红律师事务所涉嫌欺诈,向EB-5移民计划的外国投资者收取超过1,200万美元的非法佣金。 | 8 i# s# K3 ]9 k& j
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