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[加国新闻] 风险投资移民细节披露 申请人需证明财产来源合法

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发表于 2014-12-11 23:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风险投资移民细节披露 申请人需证明财产来源合法1 [5 |2 i+ u  {+ z3 _
  2014-12-11 10:26:59  世界日报  [0
                                             
           加拿大联邦移民部新设的风险投资移民计划(Immigrant Investor Venture Capital,IIVC)即将公布,细节仍在保密,不过有联邦政府文件透露,申请人的财政状况必须接受私人审计公司深入“法务审计”(forensic aduit),确认财富来源合法、申请人是否有任何刑事纪录,或是政治敏感人物(politically exposed persons ˉ PEPs)。

: Y. h) F* a4 Q' C  所谓法务审计,是会计业务领域的延伸和扩展,具有法律效力性质,用于防止舞弊和新型经济犯罪,可以理解为“财富良民证”。 ; ^" D' R# X% I% g0 ?9 e# s( `
          消息指出,联邦移民部这个史无前例的彻底“起底”审查,主要针对部分中国富人,在已经废除的旧有投资移民计划,绝大部分申请人都是来自中国,但他们的财富来源部分难以说得清楚。 0 J1 i; z6 ~5 ~2 D; n  x
          尽管联邦移民部仍未正式公布风险投资移民计划细节,不过在政府一个寻求外判承包商的招标网页就披露,移民部正寻找专业审计公司负责审核工作,确保所有申请人必须符合计划的财务要求,他们的财富是合法取得。 2 u# _. Q% z; Q4 }: n
联邦政府一个招标网页,间接披露了风险投资移民计画的部分细节。(取材自联邦政府)
          根据招标文件所列出的条件,这些专业审计公司的工作必须公正不阿的对个人展开审核工作,以及对申请人的商业及资产价值作出法务审计。
. `0 i/ Q$ j1 F3 N! j          负责的审计师会确认申请人是否有刑事纪录,他们是否“政治敏感人物”,不过文件并没有详细说明“政治敏感人物”包括些什么人。 1 I# A2 `4 T# W, c
          申请人也要提交文件,容许审计师在三星期内对他个人及资产完成审核,若有需要,审核时间可以延长。若申请人不愿合作而导致未能在指定时间内完成,审计师会在报告里说明。 0 R7 N# U, q4 _8 d  x/ @
          按照程序,审计师会把报告交给申请人,由申请人转交给移民部,申请人到时可以决定是否继续申请。
& ]! [8 j9 T- s& T/ F* a          据一名曾经获得联邦移民部咨询计划细节的移民业人士透露,尽管在旧有的投资移民计划里,也会要求申请人的财富是从合法途径获得,但却不如风险投资移民计划般深入。他更表示,可以藉著审核“从某些国家、某些人发现某些问题”。 * f. Z3 V2 g) W; n
          这位人士又说,“现在移民部说的,是由第三者、私人负责审核,而不是由移民官员负责。若按推测那样,由一至三家大型会计公司负责审核,会更有质素及更正式,减少过去由移民部官员负责所存在的主观因素。”
( v6 W1 |6 [- O' U; d  至于在投资金额方面,据曾获移民部咨询的两名移民业界人士表示,他们收到的消息是200万元,全部放进一个“风险投资基金”内,同时不会获告知基金经理会作怎样的投资。早前,“华尔街日报”曾表示,投资金额由100万至200万元。
* x; ~& Q& M: Z# Z0 K          另外,联邦的审计公司招标工作已经于上周五完成,有关网页亦告关闭。
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