多伦多华人超市前老板涉史上最大$2假币案

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皇家骑警:多伦多华人超市前老板涉史上最大$2假币案
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加拿大皇家骑警披露了有史以来最大的假两元硬币案的细节，称安省烈治文山市一名现年70岁华裔男子涉案，他被捕时拥有士嘉堡地区一家大型华人超市。

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据环球新闻（Global News）报道，加拿大皇家骑警新发布的案件调查报告显示，何代雄（Daixiong He 音译）是一位富有的加拿大华裔商人，被捕时他拥有一家位于士嘉堡地区的大型华人超市。
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报告显示，在 2022 年 5 月被捕之前，何某在 2021 年全年向大多伦多地区三家主要银行的商业和个人账户中存入了 90 盒各 500 枚可疑两元硬币；警方在这些硬币进入加拿大金融体系之前，查获了其中 9 盒，即 4,500 枚。
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加拿大皇家骑警的报告称，调查人员得出结论，何某并不是唯一一个在加拿大最大城市分发假币的人，这表明存在一个“分销网络”。

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2022 年 5 月何某被捕，现年70 岁的他在Newmarket法院未经宣布就承认使用和持有假币的罪名，并迅速被处以 10 万元罚款，从而逃脱了大多数公众和媒体的关注。他没有入狱，在缴纳罚款后，他的持有假币指控被搁置。
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. a6 \& D' y" V7 a/ ~1 y# k) k* O加拿大皇家铸币厂曾公开表示，2加元假币问题并不严重。


) Q, _4 c8 ?/ w" B4 |* [9 p+ g然而，加拿大皇家骑警的报告显示，铸币厂于 2021 年 6 月私下告诉加拿大皇家骑警，其对流通的 2 加元硬币的随机抽样“发现多伦多地区流通着大量假冒的 2 加元硬币”。

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直到现在，关于这位持有成千上万假硬币并将其存入银行的列治文山商人及骑警如何抓获他的细节，一直都是严格保密的。

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加拿大环球新闻通过信息公开法获得了这份皇家骑警的43页调查报告。
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' @8 p! D+ K/ h; e! `5 W7 v该报告由皇家骑警多伦多地区严重及跨国有组织犯罪部门多伦多西区分部编写。



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何代雄是谁？


7 K/ q# J' Q( w1 d1 D6 A; W2022 年皇家骑警的报告指出，何被捕时是一名商人和超市老板。
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& W# R9 r# `& v+ X8 _$ o' z他将装满 500 枚假 2 加元硬币的大盒子存入他在多伦多三家银行的个人和商业银行账户。这些银行包括汇丰银行、皇家银行和BMO银行的分行，他有时会一次存入多达六箱硬币。
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/ f5 {7 ^( A& ^: g$ K2 g根据这些信息，环球新闻发现，何某的居住地在列治文山，被捕时他是士嘉堡一家大型亚洲超市 Field Fresh Supermarket Inc. 的总裁、财务主管和所有者。"

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- b/ ]* V# H0 g& s7 \( jField Fresh 成立于 2016 年，位于 5661 Steeles Ave. E.，占地 65,000 平方英尺，曾是大统华市场的旧址。

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& G/ V$ D6 T" w5 B2 e8 M) ~公共记录显示，何申报的住所是一栋有三个车库的房子（未以他的名字登记），他驾驶一辆价值 82,000 元的新款奔驰轿车。


他通过律师拒绝回答问题或发表任何评论。
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, O& f" Z; j" JFresh Field一名自称是店长的女性表示，何先生不再是店主了。当被问及新老板是谁时，店长敦告诉记者自己去搞清楚，不要再打电话了。
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4 O: ]' |5 q5 A. r7 K" n公司记录显示，一家编号为 1000575070 Ontario Inc. 的公司自 2023 年 6 月以来一直使用“Field Fresh Supermarket”的商业名称。

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该公司的注册总部与何先生申报的列治文山地址相同，但高管和董事不同。从记录来看，目前仍在运营的 Field Fresh Supermarket Inc. 与 1000575070 Ontario Inc. 之间的关系（如果有的话）尚不清楚。
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: I) S  d5 J' f3 P( i多个银行收到假硬币


$ c7 _* E4 L! `. k+ D2 \2 e+ p, M加拿大皇家骑警的调查报告显示，除了他在加拿大皇家银行的存款外，铸币厂官员还发现并截获了另一箱被加拿大汇丰银行当作合法存款接受的 500 枚假币。
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+ e% ~# ]- V$ ~# X事实上，加拿大皇家骑警很快发现，何先生在 2021 年的 11 个月内，在多伦多地区的不同汇丰银行分行存入了 77 大箱两元硬币。
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一笔存款导致了他的案发。

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2021 年 10 月 4 日，他在多伦多汇丰银行的一家分行存入了一大盒 500 枚 2 加元硬币。硬币被转移到造币厂，造币厂检查后发现，盒子里全是 100% 假的 2 加元硬币。


然而，据加拿大皇家骑警采访的温哥华汇丰银行欺诈调查员称，无论是汇丰银行的出纳员还是为该银行工作的硬币处理人员，都没有发现这个盒子或何先生的任何其他汇丰银行硬币盒子有可疑或可能的假币。

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BMO银行柜员揭发案件


列治文山的BMO银行分行一位敏锐的出纳员揭发了案件。


% K" M2 W: o/ l) Y/ v: H' |何先生于 2001 年 11 月 12 日存入一整盒假骆驼趾两元加币（每盒500个）。BMO 银行出纳员询问何先生如何获得这些硬币，并称银行认定这些硬币是假币。他对BMO银行出纳员的回复已被删节。

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1 O" R4 j8 V& o7 T- V% q: t& V加拿大皇家骑警的报告指出，这名未透露身份的BMO银行出纳员通知了其分行经理，后者随后准备并向 FINTRAC 提交了一份可疑交易报告，该报告“涉及何代雄在BMO银行的金融活动”。
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2022年2月28日，即近三个月后，FINTRAC为加拿大皇家骑警制作了一份更广泛的披露和金融情报报告，内容涉及何先生“在BMO银行的可疑金融活动”。

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2022年3月4日，加拿大皇家骑警调查人员终于从FINTRAC收到了有关BMO可疑交易报告的信息。


) _9 P& N& l  _: }从 BMO 分行经理提交 STR 到 FINTRAC 制作披露报告并与加拿大皇家骑警共享之间长达数月的延迟，并没有给出任何原因。

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FINTRAC 发言人表示，联邦法律禁止他解释。


2022年4月26日，即BMO提交可疑交易报告四个多月后，两名加拿大皇家骑警来到列治文山BMO分行，检查了BMO银行扣押的可疑硬币，认为它们是假币，立即将其没收。他们将其转交给皇家骑警国家反假币局进行检查。后来证实，所有硬币都是假币。
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几天后，何代雄被逮捕。

（言西早 图警方）

来源：https://globalnews.ca/news/10850 ... l-toe-fake-toonies/
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