加拿大警方严查通过房地产和赌场洗钱的华人

还珠格格 · 发表于 2018-2-19 07:38:21

加拿大警方严查通过房地产和赌场洗钱的华人
2018-02-18 19:16:52

卑诗省的总检察长表示，他对房地产市场洗钱和犯罪活动的报道深感不安。　　David Eby发表声明说，政府非常重视通过房地产进行洗钱的报道。 7 p& \& P) P0 x, u2 n$ w% q; d% L2 Y7 w" a! m; Z2 h) w 　此前“ 环球邮报”发表了一篇报道，称与芬太尼贸易有关的人正在使用卑诗省的房地产市场洗钱，尤其是肮脏的毒品资金。0 l$ o0 Y: \|8 z( @3 u6 w5 P: R* q 　　Eby表示，他已经责令前皇家骑警警务处副处长Peter German审查卑诗省赌场的洗钱政策和做法。　　上个月，German建议敦促政府宣布针对豪赌者的赌场新规，包括要求在24小时内花费1万元或以上的人证明资金来源。　　Eby说，German还会考虑洗钱是否与其他领域有关，包括房地产和税收政策。　　环球邮报揭示的华人洗钱流程如下图：　　“我们的政府将确定洗钱问题涉及的范围，以及如何妥善解决这个问题，”周五他在一份声明中说。. a4 Z0 Z0 A9 i: D# S( S7 B- n+ G7 i O 　　“我们将确保调查卑诗省赌场的洗钱活动，充分利用报道及其揭示的令人不安的信息。” ; f* K- {8 _; O

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