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标题: 蒙特利尔破获一起150万元“庞氏骗局” [打印本页]
作者: vancouver    时间: 2012-11-29 15:37
标题: 蒙特利尔破获一起150万元“庞氏骗局”
蒙特利尔破获一起150万元“庞氏骗局”                                                                                                              
发表日期：2010-08-07 22:38:25　作者：环球华报' A9 F/ f7 s; h* g8 X3 E& \) X+ k
                                                                                                                              

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! e: _" A, U( K2 i9 G, I                    魁北克金融服务调解员8月5日公布，在蒙特利尔，一个没有注册的安全顾问设置了“庞氏骗局”。2 ~2 D: V5 `+ H6 W/ u( G" P" A

4 [" W* J2 I( Z. f从2007年到2010年之间，嫌犯茉莉薇尔（Carole Morinville）从28位客户那里，共诈骗了150万元。" N, D0 n! d% q0 u) F8 _) {: z
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目前魁北克金融服务调解员已经冻结了茉莉薇尔的资产，同时要求魁省有关机构调查她与其丈夫（Robert Diano），他们两人现在都被禁止从事投资活动。  x7 G' w2 T9 q! x
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金融监管官员贝查姆（Louis Beauchamp）说，这显然是一个新的庞氏骗局，但在调查茉莉薇尔骗取的150万元时，只发现了1000元而已。1 v, M; j8 }! s( f& A+ n6 j  w4 w
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贝查姆补充说，当初茉莉薇尔骗取了客户们的信任与好感，经年累月，她许诺投资回报5%到15%不等。可以由于茉莉薇尔没有保存任何金融记录或相关文件，所以使调查工作进行的非常困难。. b: b2 h  L& |. A. {

' u5 P) x. f8 \& \# V2 J1 R* X茉莉薇尔也是一个金融经纪，在过去7年之间，她曾被魁北克金融经纪管理部门惩罚过三次，也曾被罚款27000元，禁闭一个月。上个月由于有两个客户投诉，中止了茉莉薇尔非注册安全顾问的运作，并被5项起诉，其中包括诈骗罪等。) i- l3 k1 y: i) g% ~

) O- ~8 U. r/ q5 v5 I3 l有关茉莉薇尔的听证会，已经安排在秋季举行。

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