www.MontrealChinese.com蒙特利尔华人网 蒙城华人网 蒙特利尔留学生论坛 蒙特利尔中文网 蒙城中文网
标题:
大快人心：冒充税局诈骗的加拿大华人被捕
[打印本页]
作者:
cargo
时间:
2025-1-13 01:10
标题:
大快人心：冒充税局诈骗的加拿大华人被捕
大快人心：冒充税局诈骗的加拿大华人被捕
2 a' U! y8 P( l% }' A% S: y; s
加籍华人被捕 史上最大规模加拿大骗局
1 S/ [. z) s- w2 m5 `
( P/ w: u) g* U6 }; Y
6 F( n0 N6 `* g$ F* j
又是新的一年了，随着一年一度加拿大报税季的到来，急着冲业绩的骗子们又开始上窜下跳了!
3 w! O! {$ u- f
( L4 |7 }7 _! t1 e' o& o
* ]9 q$ d7 v% \1 I! O8 s
本周，警方特别提醒大家小心冒充加拿大税务局(CRA)的短信诈骗：
5 g0 I" _- r! g! K' |: @' [# j
8 G2 Y# r( o1 A& v! ^( A; P3 O" y
" T! Q- W& k; n
) a7 H# ^; r$ e$ R2 C" W0 p
0 \/ w8 E3 e. _! u; S. ]: @
警方表示，这些短信看似来自加拿大税务局(CRA)，并威胁称，如果收件人不点击提供的链接支付未缴罚款，其驾驶执照将被暂停。
5 ?3 _; \6 M. \: v" v- i' C* U2 v. b
' x$ G3 I3 h* J3 H# ^: O
0 U1 j; i r& S( Q" U( j# r
而一名受害者在点击链接支付所谓的罚款之后，第二天发现其提供的信用卡被用于购买一张机票。
- f, W; z2 Y, Y2 O
警方称，这些短信通常与照片雷达相机或停车违规的罚单有关，并提供了一张看似来自加拿大税务局的短信诈骗示例图：
4 R! J8 c( G6 }+ N
6 r$ ~! j& Y D' G6 Q5 `
2 Y) R0 O+ ~: H. ?
其实，相对来说，这个短信诈骗还比较低级，明白人一琢磨就能反应过来不对，CRA 还来收交通罚单?不交还能停掉你驾照?这各个相关部门的管辖范围和级别都串乱了啊……
0 ~3 g7 C( S* W
( Y, G; t+ T u& w9 I
6 G9 B4 \* ] y' ^: ~4 g8 g/ @
4 \3 e* U; P2 X6 D% T. o( ~" z
. \. j: I* f) W. |6 R1 y
收到这样的短信，不要点击链接，不要回复，直接删掉，反手一个举报垃圾短信就可以了。
, ]) ` l+ s+ E7 [7 g
& e8 d- Z4 i% K
3 u. f9 b8 i8 j/ T- F
但是，说起打着加拿大税务局名号诈骗的，必须要提鼎鼎大名的 “CRA 骗局”，这也是加拿大反诈骗部门、加拿大税务局，以及各大银行和金融机构格外重视的重大骗局。
9 I* H; ^$ O9 u* u `
8 ?0 u, w [! ~
2 O) j4 E% _1 I3 b# j$ T
CRA 骗局(the CRA scam)
. c. _4 Q: q" W; o7 ~* Y( u
! {7 r ?0 s0 [. n( I4 {
/ m+ ]" U" B( }4 L5 j* f1 l
朋友们，有没有收到过传说中的 “CRA 加拿大税务局”的电话?小编就接到过几个锲而不舍的 “CRA 来电”，对方一口流利地道的某东南亚人口大国式英语，报出了小编姓名、电话、住址和一系列个人信息……简直是准确又惊悚!
$ Y- q; P0 i2 d& f) W6 N
7 K# d) c4 }7 q, ?3 N2 [1 {
1 d4 z: U0 L! t: X d9 }' `# q0 a, ~
其实，接到这个电话也不奇怪，因为骗子们以CRA的名义，基本上给每个在加拿大的人都打了几圈电话，加拿大几乎每个电话号码都被拨打了数遍，行骗规模可谓史上最大!总涉案诈骗金额更是高达至少3400万加元!
1 z6 s. t9 w6 O0 Q7 Y7 |+ E
2 ~% h8 N5 R, C: Z$ k2 ^0 ?% y5 z' z
+ k9 m# |# f- v* x" Z4 G
这就是著名的 “CRA骗局(the CRA scam)”，据加拿大皇家骑警 RCMP 的调查负责人 Ken Derakhshan 表示，诈骗受害人的平均损失在8千到2万加元之间，而一些人的损失更是高达10万加元!
- p; W. [7 G( D! @( s ]. P
3 {- d1 `) P$ N$ i" C# P; ?- V* V
8 N+ y9 W+ Z+ }; U( G
众所周知，加拿大税务局 CRA 是一种绝对不能惹的存在，所谓在加拿大，欠谁的钱都不要欠税局的钱，动谁的蛋糕都不要动税局的蛋糕……
0 u! r# ]* v" b. h
9 h# b& ]4 z# d# t1 W7 X3 F: o
! u9 ], S/ v3 I
: L5 d0 k- B3 n$ y. n9 B" {
& I5 w2 Z' [, Z( Q. Y+ l# V9 Y$ ?
所以，当加拿大人接到税局电话的时候，当然是相当重视的。而该骗局利用的就是加拿大人的这个心理，诈骗来电者经常声称他们来自加拿大税务局。这个骗局还有一些其它变体，比如是骗子冒充银行官员、警察或技术支持人员。
. K, l9 n9 I* n+ J8 |* b7 q
2 ` [/ W4 o( x' b; Y- ?8 r# B
- W |" n( n$ \* v S4 ]) x
在接到加拿大人几年来大量有关 “CRA骗局”的报警之后，加拿大皇家骑警(RCMP)展开了代号为 “Project Octavia” 的欺诈调查。
4 y6 h+ r/ d3 @ j' v# B
/ Q% J4 o- o7 t6 x; x; u
8 b& f5 ~2 N( b
经过几年努力，加拿大对一名印度籍诈骗犯下达驱逐令，抓获了一名从中国返回加拿大的诈骗犯。并且在加拿大和印度当局配合调查的情况下，突袭了远在印度的呼叫中心，逮捕了数百人。
0 b6 [+ ?+ j6 W
* K B; i+ I- G- V
' c* M. G# i: X, {! c( q
从中国返回多伦多被捕的加拿大籍嫌犯
9 J1 {/ S5 d& L8 V; K' H
q+ Z# K! Z% [/ Y; w5 }
/ q; A' f- ~8 m" ^
2020年，加拿大对该骗局的嫌疑人进行了几次搜寻和追捕，但其中几名被告身在海外，加拿大皇家骑警对此无能为力。
* E2 u; W' q; K+ u
. M3 R+ d# O; H; A0 @4 Q
3 u6 H/ \) d" o& ^0 T3 Z1 q, L4 N
2024年4月，Thomas Pao 从中国飞来多伦多，他在多伦多刚下飞机，就当即被捕。Pao 之前生活在大多伦多地区的密西沙加，之后逃亡中国4年之久，他的加拿大护照在离境之后也过期了。
/ z3 ^ B% H" w8 r7 r+ B# k
3 O, q& ]! {3 r! E; {: @. Q
! Q% c1 u: c" X3 o
& g5 v; X! A4 d; N& o
2 Y$ u/ T# z- S$ ^
( Y1 p4 Y" s) X8 q8 u
+ m( o- d6 O/ q6 ]9 L& U
目前尚不知道 Pao 为何要返回加拿大，而且申请了紧急旅行证件。但当加拿大皇家骑警得知其即将返回加拿大的信息之后，立刻做了相关部署。
/ U S' m3 v4 `. W# t9 J0 d
5 d7 W3 Y6 ]# j% K
9 F; f4 Q$ W/ l: J% B, Y
2024年4月26日，Pao 一下飞机，就在多伦多皮尔逊机场被捕。对 Pao 的指控有诈骗金额超过5000加元、持有犯罪所得和洗钱。目前他的案件仍在法庭审理中，也暂时没有相关信息表明 Pao 在这个犯罪组织中的角色。
3 i5 m1 v: |& i- k1 }# a( @# B/ I
/ C- E: p# p9 W8 J4 o
" t/ Z2 J% o; T" W% B, N8 }
被驱逐出境，但不知道实际走没走的印度籍嫌犯
/ U% C0 m: [7 k- P: q
i5 T6 r/ g. q" Y8 u3 [
5 S6 Y; ^& G% i& x
与此同时，另一名被指控参与诈骗的男子，则面临着不同类型的听证会。涉案的另一名诈骗嫌疑人名为 Abilash Kumar Chenreddy，30岁，印度公民。2017年，Chenreddy 持学生许可证来到加拿大。
2 n2 i2 g$ u# m% V# i
& q+ \! J D7 B4 W
' K* ~1 @# {5 P& Y% {
在加拿大移民和难民委员会(Immigration and Refugee Board of Canada，简称IRB)的听证会上，Chenreddy 的证词为“高度有组织和复杂”的欺诈行为提供了新的线索。
: {/ O/ o! }- w7 @
5 q5 |+ p' n# z: x* ]8 p
" Z8 H. i! |- n) j0 I' G2 M
Chenreddy 是约20名被指控为骗子的印度公民之一，他们都是加拿大各高等教育机构的留学生。这些骗子没有受到加拿大皇家骑警的刑事指控，而是由加拿大边境服务局等部门进行移民调查。
. n! J# o" j# C4 [( y
+ C. M! R1 }% j2 V
1 Y3 g0 K; W9 \0 E0 z2 |$ e1 _
; ]! C- k$ \" j& ? E+ @
( \! _! {, P! j) G6 Z
* y% @* C' G# o9 r
/ r) {# T, }/ K
移民文件显示，Chenreddy 在2021年未出席移民审查，之后当局签发了针对他逮捕令。但是他离开了加拿大，然后在 2022年2月27日，他居然又从印度乘飞机返回加拿大，因此也在多伦多机场被捕。
" l- Z/ i# f: l( v+ @0 M1 f* q
- M4 V; h7 `5 ^' S
2 l L* ?: K8 l# z9 l
2023年，Chenreddy 在移民听证会，表示自己被骗子误导，认为自己受雇于合法工作。
3 r$ c) _3 h& i x5 i0 K
5 X/ O' W' \) I3 y& g- H2 K6 v
) j4 q0 m! Z6 X; k+ `
据报道，Chenreddy 在密西沙加的地址是一些诈骗受害者汇款的目的地。当警察第一次与他谈及此事时，Chenreddy 撒谎说他对包裹一无所知，然后在警察离开后，他迅速删除了 WhatsApp 的相关消息。
0 e$ n e8 E, {, A* \; p7 H
" s# ]8 I0 ~) G* h& P* I* R
; }4 x' q+ I6 n. J5 n0 |
他后来承认了自己的所作所为，并告诉警方，他申请了一个在线招聘职位，并通过 WhatsApp 消息被录用。每收到一个包裹，他就会得到200到300加元的报酬，然后转交给另一个人。
/ f5 y' l: _( `% I( b7 Q
+ l# s! l. `5 k7 k
4 V5 a8 u- e) Z' E" y& ?
之后，Chenreddy 被下令从加拿大驱逐出境，因为他是有组织犯罪集团的成员，不可再次入境。但目前尚不清楚他是否已经被驱逐出境，因为加拿大边境服务局、加拿大皇家骑警和他的律师都没有透露他目前的状态。
) R+ N* n I& T! `2 }& E& d3 y
) @0 X& E- ^) l. y5 P
6 r7 G; R7 y" h! g2 l( f
Chenreddy 的律师 Aminder Kaur Mangat 表示，把他驱逐出境的决定是，“有缺陷”且“不合理”的。
" n* i" R- N; {4 ^- Q. }
9 J/ s6 X$ u: l' [3 N% S
1 k" J+ n6 F2 D9 v2 \
Chenreddy 的律师说，“Chenreddy 先生作为一名高技能人员，对加拿大社会做出了重大贡献，但(移民)法允许在不需要刑事指控或定罪的情况下，就将其驱逐出境。这种情况突显了该立法的一个根本问题，这可能导致有价值的个人被排除在加拿大之外。”
; V' o. G1 @4 S$ @* U7 X) e$ Q( ~& \
8 J: [3 ], d/ L
. v$ w5 N" ]4 I4 j) t3 i8 s
Chenreddy 的律师呼吁对该法案进行改革。
h5 z. t; X$ L& t3 ^
: \! j( X' w0 }. g$ |
* V# o/ e1 B6 w8 E& J) J0 c- i
加拿大皇家骑警也表示当下无法透露具体情况，称“此案仍在法院审理中。”
' ?2 M4 ]- N% I# W- k2 |2 M( ~; R# C
9 B5 C C9 C6 G* M8 M3 g
' h% a( d% \5 t* f$ h
RCMP 详解CRA骗局和犯罪组织
2 W$ h7 ~- w4 r- y9 X) j
2 [, n! q8 T9 T2 G
9 A k3 T* m9 L! R4 M8 L0 z( h/ k$ I
加拿大皇家骑警的 Ken Derakhshan 上士是该反欺诈行动 “Project Octavia” 的负责人，他描述了骗子是如何行骗的：
4 f/ M& L/ Y* j: \- q
/ T/ l& a7 K, E1 g- D/ n
# t3 q2 k, n& I7 f; M
Derakhshan 说，“行骗的一开始是，当受害者接了电话之后，来自印度的呼叫中心的骗子咄咄逼人地表示，受害者欠CRA一大笔税。”
- y* b( {# `9 ~, n+ H4 m6 {. W
) t: j" Z, M& z& ]" l( R# `" `
% u4 Y7 Q5 a2 l) A
! O, ?4 V4 K, B; k8 E
2 U+ g' b" T, c/ k" f" o" o
. Z& ?3 y0 X* O4 b" O/ p' p" E
, y% M/ e! _ G& b6 X8 m
整个诈骗组织的运作，涉及了不同的犯罪角色。
, p1 k& j) {: ?8 ~9 n
' p1 W4 D- w( \5 I. ], }+ Q
" r1 K- r( F* u3 r) E5 l+ s3 C
这些位于印度新德里及其周边地区的呼叫中心，像合法企业一样运营，包括给员工提供的时间表和工资单。而这些诈骗呼叫中心的员工，都有专门的培训和行骗话术脚本。
! w2 s6 S& f; m7 g1 }4 Z
7 C8 R; `. J: i+ A7 t+ X9 A: \
+ v; {3 }: s' C* \4 P$ P
Derakhshan 说：“这些骗子会根据情况，使用欺骗和欺骗性的语言，或使用极端程度的威胁……最终，受害者会按照骗子的要求去银行，取出大量现金。”
3 U4 E! k+ T9 b5 Y
0 h; E: D1 ?; o' b* z. p$ j
9 ^; {/ U- p" J( C0 s+ _$ T% b
一开始的骗术是，受害者在压力和诱骗之下，从银行取出现金，用于为骗子购买礼品卡，或通过传统汇款发送。骗子也曾经命令受害者通过比特币自动出纳机汇款。但后来，在警方的调查压力下，骗子们转而要求受害者只寄现金。
7 x' J7 e1 M2 @ C- u' r4 W
+ l) y6 v* ^3 U0 y
T e. W4 i5 y3 B- y! L
“受害者会被威胁要把钱放进信封，并得到一套非常详细的指示，让他们使用 Purolator 或 UPS 等快递将钱寄送到加拿大境内的一个地址。”
4 W9 @! A+ f- _ T6 M8 o! g
, m8 j4 {2 k+ G
( _: v) k4 o5 v
警方将收到现金的人，描述为该组织的“金钱骡子(money mules)”。上文提到的被下令驱逐出境的 Chenreddy ，就是犯罪组织的骡子，而他收到的“包裹”，就是受害者寄出的现金。
, j. n' a; r8 I6 I* R
2 h$ R. U3 e% {
# l t, H! z" Y0 g/ E1 _+ K4 p
这些现金通常被邮寄到骡子的家中或商业地址，又或是邮寄到一个假名的信箱。骡子拿到现金后，留下一小部分作为他们的分成，然后把剩下的交给“处理人员(handlers)”。
S) m8 I: I4 D' D7 i9 p
* H- a) u3 w t& _ F
1 ]0 N+ f, K3 M N
这些“处理人员(handlers)”是低级别的管理人员，将骗到的现金汇集之后，通过不同的账户转移资金，或者使用 hawala(一种非正式的地下汇款系统)将资金转移到印度。
$ R* q4 k5 X+ N. j( J
) s- q0 ^* }, d; }/ y* r1 H9 ?
) Z) E7 j8 I$ S- u
这些汇款的“处理人员”再上面就是诈骗组织的管理人员，而金字塔顶端是印度的主谋。
2 f8 D' B8 i+ Z
, `. [% i6 q: k8 V7 H" R7 `4 t6 {! _
1 ?+ O3 F' i4 B1 N/ Z+ O* |
4 w8 {; S6 \, d( J* s
! |' C& F0 @: N! t2 F1 F
) p; k( q9 d5 x
! y' } l! @8 X" ~
看完 RCMP 的详解，这些有组织的骗子们，简直太可恶了!不知道造成了多少受害者的家破人亡!那么如何避免遭受这种骗局呢?
& ?- H) c5 T; c' b3 K5 B% C5 ]
4 i" N4 I( W2 k% W+ O' ` H* v: E
4 r- R# s4 y! S' E% {7 O- K0 e- s
如何避免遭遇 CRA 骗局
- C2 f+ I2 E; ?$ Q7 r0 V; W5 ?( l Y
7 r; ^ p( f7 K; F
* Y4 e2 S N) F6 w
加拿大反欺诈中心(Canadian Anti-Fraud Centre)和加拿大税务局官网都强调指出：
8 c, h2 m6 u6 h" L7 T) f
: z& k9 y5 i- ]$ a) k" n2 P
5 f& p6 a7 v( u7 r; z
加拿大税务局(CRA)绝不会通过短信发送退款或要求付款。
4 ]# F. x' I. }) x2 b4 W
* ]" ]7 K& A- v" ?8 l
1 k# Z- `! m/ M+ f1 {# l
CRA 绝不会威胁驱逐、逮捕或监禁任何人，不会使用激烈的语言，也不会安排当面收款或通过短信索要个人或财务信息。
5 N" I% x2 v; x. b2 a
) g+ q2 m9 {1 A/ c# Q' {4 Q
) B0 L( S; l/ a/ _7 V
CRA 只会通过电话、自动语音信息、信件或电子邮件联系个人。
1 M: {4 L! L- g
" l4 X& i$ o1 J& E8 R* B
* |& p$ q) E. f# L" t% g
CRA 发送短信仅用于多因素身份验证或电话服务的注册，不会通过短信或即时通讯工具(如Facebook Messenger或WhatsApp)发送消息。
8 ^* i( a9 K& H& n5 a
- h* Y/ g# c( y4 e2 y
6 d6 Y3 [% e3 j# {4 Z. _, b. c
! M! e! {+ P8 u, E
8 x C* M0 m+ f/ \# L' p
/ _; L. H1 Z% d2 V* N3 K$ N
. s+ p% ?* i3 ]# W1 e& A
另外，收到号称 CRA 的电话时，不管对方已掌握了你多少信息，说你涉及到多么重大的事件，先不要慌，不要进一步提供自己的任何信息。
+ a( w' f* A7 e
& P/ v- x# X/ P- o" W
% `9 }/ L- x' A. V' T- q
同时，要求对方提供姓名、所属部门和 CRA 工号等身份信息，然后拨打 CRA 的官方热线核实其真实性。
! j9 K* l- m( F8 g9 I* B$ G4 b8 y
! x% `6 E: p" r- G& C
1 R# ?/ J9 g3 y2 p5 e' c; K
或者，干脆不认识的电话都不接算了，反正 CRA 要是真的追债，也会通过税局官网给你的账户发系统信息，或者寄送纸质信件的。
% F. S. @) e- ^, |, y
7 K: V# s& x% M( a) \1 c
1 N& Q+ h% z$ T: A% Y6 q4 `
毕竟，要真的欠了税局的钱，就算是时隔多年，他们追到天涯海角地老天荒，也是要向你讨债的……
+ Z. v. ?7 D: o! W$ y' F- U
多伦多生活
8 U7 Z4 D0 D' z* D
- } t! R0 r( F& c8 ~1 f
欢迎光临 www.MontrealChinese.com蒙特利尔华人网 蒙城华人网 蒙特利尔留学生论坛 蒙特利尔中文网 蒙城中文网 (http://montrealchinese.com/)
Powered by Discuz! X3.2