www.MontrealChinese.com蒙特利尔华人网 蒙城华人网 蒙特利尔留学生论坛 蒙特利尔中文网 蒙城中文网

标题: 大快人心：冒充税局诈骗的加拿大华人被捕 [打印本页]
作者: cargo    时间: 2025-1-13 01:10
标题: 大快人心：冒充税局诈骗的加拿大华人被捕
大快人心：冒充税局诈骗的加拿大华人被捕
" C8 ?4 ?* C" c" J. v加籍华人被捕 史上最大规模加拿大骗局% S0 V  g. q4 O  ~) F( a- C$ i

& ?: j6 z4 m2 t1 T; w# D! X+ j1 p! y* a
又是新的一年了，随着一年一度加拿大报税季的到来，急着冲业绩的骗子们又开始上窜下跳了!- ]+ _9 U: x, h
! v" W2 c" `5 ?/ T; ?! d% W- E

( k- N4 R* u" D( N7 e. Q本周，警方特别提醒大家小心冒充加拿大税务局(CRA)的短信诈骗：; l" I' J, p% y' z* I: p

8 S. z5 B* l# j6 Y1 h$ i0 A1 I! J+ ^, Q
9 p6 Y" ]% h# ~6 B3 a

% ~/ c& c* B4 m: e警方表示，这些短信看似来自加拿大税务局(CRA)，并威胁称，如果收件人不点击提供的链接支付未缴罚款，其驾驶执照将被暂停。! e5 `0 k3 B# x6 z, H' j
6 |. s9 w3 u2 b/ P4 U
0 Z& ~- ~% Y- @( V% W& j0 Z/ C1 s
而一名受害者在点击链接支付所谓的罚款之后，第二天发现其提供的信用卡被用于购买一张机票。
* f& L; C+ d) L" d3 ~8 L警方称，这些短信通常与照片雷达相机或停车违规的罚单有关，并提供了一张看似来自加拿大税务局的短信诈骗示例图：+ ~. J7 g- j( ~7 \3 R2 y

! ^2 P9 C+ i+ D& M- S% n- V4 a4 Y7 d- A5 r
其实，相对来说，这个短信诈骗还比较低级，明白人一琢磨就能反应过来不对，CRA 还来收交通罚单?不交还能停掉你驾照?这各个相关部门的管辖范围和级别都串乱了啊……
0 V" T- P* H; Y3 ]' r" \. i" u0 B: p/ x/ k5 b% e
, H4 N9 u) I& g8 d

# U" {+ u: r9 k; l/ c. z
' k; J) @" E- q  a8 W% O收到这样的短信，不要点击链接，不要回复，直接删掉，反手一个举报垃圾短信就可以了。
7 [( X% Z, j5 P) @5 @( L; L5 @8 j$ A; n# ]5 o7 ]

" E  L' z$ N+ F5 g4 m  F( o) X但是，说起打着加拿大税务局名号诈骗的，必须要提鼎鼎大名的 “CRA 骗局”，这也是加拿大反诈骗部门、加拿大税务局，以及各大银行和金融机构格外重视的重大骗局。
4 g' M& Y! z. }, }3 L, V4 I. j- n/ n" o) k8 H) X/ f* D' m

( X" W! k! H: ~, z& GCRA 骗局(the CRA scam)
' @' V% d6 A$ k9 w  P) c! k& n" n8 y3 x) O% Q3 l' x, m% G

8 u& x" ~- G# W& Y朋友们，有没有收到过传说中的 “CRA 加拿大税务局”的电话?小编就接到过几个锲而不舍的 “CRA 来电”，对方一口流利地道的某东南亚人口大国式英语，报出了小编姓名、电话、住址和一系列个人信息……简直是准确又惊悚!+ \5 `1 Z1 n! W& M6 F! p  X1 r
8 D; [% e3 Z$ W& L! @) C% B
6 f! G$ `! ?/ J0 x, F" B  Q
其实，接到这个电话也不奇怪，因为骗子们以CRA的名义，基本上给每个在加拿大的人都打了几圈电话，加拿大几乎每个电话号码都被拨打了数遍，行骗规模可谓史上最大!总涉案诈骗金额更是高达至少3400万加元!
. `* G. |% T' J3 G; D9 b& @. V' U1 K8 E

3 U& l% l  x4 p( L这就是著名的 “CRA骗局(the CRA scam)”，据加拿大皇家骑警 RCMP 的调查负责人 Ken Derakhshan 表示，诈骗受害人的平均损失在8千到2万加元之间，而一些人的损失更是高达10万加元!
3 E. ^  @: ]5 W7 w  i+ _. [3 V" C3 H& e+ _! N6 s
% }" D0 b6 u) j6 h! C' A
众所周知，加拿大税务局 CRA 是一种绝对不能惹的存在，所谓在加拿大，欠谁的钱都不要欠税局的钱，动谁的蛋糕都不要动税局的蛋糕……" Y0 l% h0 s* v. q# ?  R
* Q$ f7 G0 S9 C; g# n

/ a9 O. H0 N9 a% a) r( Z" h6 B- h0 o; _( Y
3 e' `% W6 Y8 l' L( M
所以，当加拿大人接到税局电话的时候，当然是相当重视的。而该骗局利用的就是加拿大人的这个心理，诈骗来电者经常声称他们来自加拿大税务局。这个骗局还有一些其它变体，比如是骗子冒充银行官员、警察或技术支持人员。
4 N7 Z. T2 m8 \' S' \1 d
. v* {; [. X3 Z& p9 h$ K8 N& V4 A
1 p. t# \/ z* J9 _/ Z& L) {  f在接到加拿大人几年来大量有关 “CRA骗局”的报警之后，加拿大皇家骑警(RCMP)展开了代号为 “Project Octavia” 的欺诈调查。
/ S4 o( S  p( ~
3 i, J: X, [- `; v
( B% G5 \9 l3 D) x0 d' ]经过几年努力，加拿大对一名印度籍诈骗犯下达驱逐令，抓获了一名从中国返回加拿大的诈骗犯。并且在加拿大和印度当局配合调查的情况下，突袭了远在印度的呼叫中心，逮捕了数百人。
, U" p$ S4 T3 c# q3 J7 J3 {# D; R4 Q. s( w( d, R5 [: d% U8 d& S, f

$ V- c5 U) v5 i) e) R: X6 {- ~从中国返回多伦多被捕的加拿大籍嫌犯  Z( O; D( i8 O# z" B) T

% j- A% i' u/ _( y
) |5 v: J; W, E2020年，加拿大对该骗局的嫌疑人进行了几次搜寻和追捕，但其中几名被告身在海外，加拿大皇家骑警对此无能为力。
$ J) x* l- J6 e1 T6 A- S
' m, z) G+ V5 h+ V; i* M5 ^0 `, U6 @$ {$ D6 f# k0 O  x4 H1 O! f
2024年4月，Thomas Pao 从中国飞来多伦多，他在多伦多刚下飞机，就当即被捕。Pao 之前生活在大多伦多地区的密西沙加，之后逃亡中国4年之久，他的加拿大护照在离境之后也过期了。
1 v8 }* H3 ^* C) I1 {4 |2 j3 C. |& {& y2 O* \* B; X7 A
$ _+ e9 i) u8 S4 @

- v2 [- X1 `+ @4 w" N  f# W
$ ^: T' V$ |( K; J9 g2 Q0 V; m
" i6 W; D2 x  ?
  H; M8 P) r3 e; V* X; n( r4 ?, M目前尚不知道 Pao 为何要返回加拿大，而且申请了紧急旅行证件。但当加拿大皇家骑警得知其即将返回加拿大的信息之后，立刻做了相关部署。
( X( T& U3 H. h+ P6 v# p+ s7 c$ c5 {
- r! Y2 A3 o# x) y- d9 B' a
2024年4月26日，Pao 一下飞机，就在多伦多皮尔逊机场被捕。对 Pao 的指控有诈骗金额超过5000加元、持有犯罪所得和洗钱。目前他的案件仍在法庭审理中，也暂时没有相关信息表明 Pao 在这个犯罪组织中的角色。& J6 h* i( Q8 ]- ?1 Y, y- E1 D

/ r+ x9 h7 f( L. b; o& p4 {3 g+ W3 l4 D9 Q! ]2 b
被驱逐出境，但不知道实际走没走的印度籍嫌犯
, S! r6 K& B! r+ A  z
5 S% {: \, J7 i
5 X) j  O: R  v- \( d与此同时，另一名被指控参与诈骗的男子，则面临着不同类型的听证会。涉案的另一名诈骗嫌疑人名为 Abilash Kumar Chenreddy，30岁，印度公民。2017年，Chenreddy 持学生许可证来到加拿大。
6 [  q0 P  P; q, a9 F$ w8 i1 Y2 u" ^3 P& u7 b4 |; z: R) v+ c/ \
. Q6 v: W4 c- v7 a: p/ L
在加拿大移民和难民委员会(Immigration and Refugee Board of Canada，简称IRB)的听证会上，Chenreddy 的证词为“高度有组织和复杂”的欺诈行为提供了新的线索。
! R5 `0 p5 N0 ?! q# u  k1 M. P* v' I5 P( D$ `/ `/ P/ c

% z& H) y8 z; A5 @" lChenreddy 是约20名被指控为骗子的印度公民之一，他们都是加拿大各高等教育机构的留学生。这些骗子没有受到加拿大皇家骑警的刑事指控，而是由加拿大边境服务局等部门进行移民调查。
. s4 p/ Z2 S# s; y. t. d% H
, i; R( q3 ]- O# {5 e% a; c( S& H, a  P( s" q

' c! H. s# @; N* K1 q- s3 @$ a8 H- Z& S( x! E: ~

' r" r1 Z) S9 h4 g
8 T7 y- U( x# k( V移民文件显示，Chenreddy 在2021年未出席移民审查，之后当局签发了针对他逮捕令。但是他离开了加拿大，然后在 2022年2月27日，他居然又从印度乘飞机返回加拿大，因此也在多伦多机场被捕。
% |% ?5 `+ S3 Y! |6 W7 p
7 x, ]1 v6 P. c2 U* G/ [) S) u
$ f1 z: n: V) B8 d5 P" x: w2023年，Chenreddy 在移民听证会，表示自己被骗子误导，认为自己受雇于合法工作。9 X: \, v; y, W* M

. M0 e8 L: K  x" ^! ?) p5 S7 y
1 ^# e0 Y' E: f3 y& Q0 X) C& ^据报道，Chenreddy 在密西沙加的地址是一些诈骗受害者汇款的目的地。当警察第一次与他谈及此事时，Chenreddy 撒谎说他对包裹一无所知，然后在警察离开后，他迅速删除了 WhatsApp 的相关消息。0 ]$ ?6 r+ e5 X' A: c2 f3 b. R& o2 e
% W7 D  ~6 L* o1 z: J2 Q. y# N( q
) k) X  B6 }9 Z# Z2 m' }3 [
他后来承认了自己的所作所为，并告诉警方，他申请了一个在线招聘职位，并通过 WhatsApp 消息被录用。每收到一个包裹，他就会得到200到300加元的报酬，然后转交给另一个人。* @5 Q" b& y) k( W3 q0 v; f3 c
. Z% b) |- z- Y- ?: f" q
3 C) m! d7 q# Y1 c
之后，Chenreddy 被下令从加拿大驱逐出境，因为他是有组织犯罪集团的成员，不可再次入境。但目前尚不清楚他是否已经被驱逐出境，因为加拿大边境服务局、加拿大皇家骑警和他的律师都没有透露他目前的状态。
* m$ G% J3 D. g9 x) x+ W, z% r
+ G9 V' b- ]8 r( j3 ~. T" B
& V2 q5 ^' B& c9 r2 J. oChenreddy 的律师 Aminder Kaur Mangat 表示，把他驱逐出境的决定是，“有缺陷”且“不合理”的。
: [2 S( I. O; C
# A$ N8 C8 H. @. p) B* r1 w& I3 P4 t) j2 k
Chenreddy 的律师说，“Chenreddy 先生作为一名高技能人员，对加拿大社会做出了重大贡献，但(移民)法允许在不需要刑事指控或定罪的情况下，就将其驱逐出境。这种情况突显了该立法的一个根本问题，这可能导致有价值的个人被排除在加拿大之外。”# p. l6 C9 N; K* r' R7 X7 K

. K( K( \$ w, `2 o/ ?- J. {% ?+ B4 ]8 ?, `3 z
Chenreddy 的律师呼吁对该法案进行改革。5 K9 o; P9 D" N
  V4 f! t3 m6 w) T& a

1 b* i& P6 \1 p; `8 C8 d加拿大皇家骑警也表示当下无法透露具体情况，称“此案仍在法院审理中。”# x2 G* Y) q+ Z- \6 J
4 X2 ?  y" o: _- x: a7 N' y

$ `% J. Z- |5 F( O' JRCMP 详解CRA骗局和犯罪组织6 A) G- b6 X% s5 L& Q" m

) s. _. z3 A0 U0 g0 O5 r: p3 @( a* l0 W; M2 ]4 r9 ^, g6 |
加拿大皇家骑警的 Ken Derakhshan 上士是该反欺诈行动 “Project Octavia” 的负责人，他描述了骗子是如何行骗的：
5 F. b+ y- v) T* e9 H. f' p% E3 d- I) |+ g; ?2 z) X0 B

9 L/ E! D8 r7 ]) O) }& P( O% i  lDerakhshan 说，“行骗的一开始是，当受害者接了电话之后，来自印度的呼叫中心的骗子咄咄逼人地表示，受害者欠CRA一大笔税。”
0 n  s( E4 b0 i' F% q" {* m) f  E# w# C
/ t& R4 ?3 k' }* \$ ?
+ Y8 f8 J+ G' n" g% X7 q

. Q7 j, k% P  t+ @( p/ C! k( S6 c1 S6 L! v5 @5 E% N3 }

8 B' K/ m6 L7 n. ^! c整个诈骗组织的运作，涉及了不同的犯罪角色。
! U5 }8 ^. m/ A- `
  p3 Y2 z4 E) w* p" R: ~( \; o5 i- S1 f1 h2 `9 H' s
这些位于印度新德里及其周边地区的呼叫中心，像合法企业一样运营，包括给员工提供的时间表和工资单。而这些诈骗呼叫中心的员工，都有专门的培训和行骗话术脚本。* [- A8 l3 Q( q, U3 \( q

6 Z, _+ r! \/ i2 y8 {2 `% k( f9 {, w1 m: d4 L, F* @9 T& e
Derakhshan 说：“这些骗子会根据情况，使用欺骗和欺骗性的语言，或使用极端程度的威胁……最终，受害者会按照骗子的要求去银行，取出大量现金。”
) v4 E9 y# v4 O6 M7 ?' k) X" p# X# P7 t/ m* r5 W, c( E( q
0 k  h/ j4 m+ R" p& G, w; p, u
一开始的骗术是，受害者在压力和诱骗之下，从银行取出现金，用于为骗子购买礼品卡，或通过传统汇款发送。骗子也曾经命令受害者通过比特币自动出纳机汇款。但后来，在警方的调查压力下，骗子们转而要求受害者只寄现金。3 P: D$ F+ C+ l1 {

- D& x0 R, r4 n" U2 s( q% z; d& M' g0 Y" ^( w! ]4 W; D+ {" v
“受害者会被威胁要把钱放进信封，并得到一套非常详细的指示，让他们使用 Purolator 或 UPS 等快递将钱寄送到加拿大境内的一个地址。”
- s- _$ p. ^( K! v/ F! |6 w$ e3 f0 l5 n+ }: b; E) d( D
( p; D4 P! H( C2 Y
警方将收到现金的人，描述为该组织的“金钱骡子(money mules)”。上文提到的被下令驱逐出境的 Chenreddy ，就是犯罪组织的骡子，而他收到的“包裹”，就是受害者寄出的现金。
( O4 T# T, _' @6 ^- Q$ y5 l4 t: p  D4 Q
) w, [2 G: Q2 F* f( Y# t; p: z
这些现金通常被邮寄到骡子的家中或商业地址，又或是邮寄到一个假名的信箱。骡子拿到现金后，留下一小部分作为他们的分成，然后把剩下的交给“处理人员(handlers)”。1 \* K1 J' r$ t, A& E

. K5 t% `* _2 [# k, C: \
6 F% H  D! m% \" k+ s/ m* v/ y这些“处理人员(handlers)”是低级别的管理人员，将骗到的现金汇集之后，通过不同的账户转移资金，或者使用 hawala(一种非正式的地下汇款系统)将资金转移到印度。
0 u& L" e; F  J; U; s
* _, `6 A: C/ Y  i6 J5 j9 Z
- ]5 n9 T) J  m( s这些汇款的“处理人员”再上面就是诈骗组织的管理人员，而金字塔顶端是印度的主谋。; J. V0 Z5 D+ r. a! G: `
8 U3 G5 G  [! K1 s/ D
4 ?; ~- H! z4 Q, k+ \

& A8 l$ `, J" X! S% G  B' C7 }" ?7 u

1 }6 i! n/ ^( e8 F8 g
) C* G' ?" U9 P- c. _看完 RCMP 的详解，这些有组织的骗子们，简直太可恶了!不知道造成了多少受害者的家破人亡!那么如何避免遭受这种骗局呢?
6 Z0 b) k# V5 j8 |4 ~+ D1 w
) O- |# j) w6 [/ h4 \+ `& W* X* x
- B: r$ G4 L; ~5 V如何避免遭遇 CRA 骗局3 q8 [' C( A: }

3 O/ w. O% E5 G0 e0 O* T, f- J# p& m' a3 g' _! C, C* E
加拿大反欺诈中心(Canadian Anti-Fraud Centre)和加拿大税务局官网都强调指出：
6 J8 {+ P% R7 ^+ q- A& J6 a- Q# L. M, e3 H+ F  L& S$ Q4 i
- z* p) _+ V# Q  s" h
加拿大税务局(CRA)绝不会通过短信发送退款或要求付款。
+ m1 @6 y4 g# r
& S3 f9 R# s# U9 c0 x. `7 T6 I0 k% C* M. c! G
CRA 绝不会威胁驱逐、逮捕或监禁任何人，不会使用激烈的语言，也不会安排当面收款或通过短信索要个人或财务信息。
; |9 Q  j+ r2 p
! t, Z  I: d6 q& V7 [' k: F
  W% g$ M, [8 ^. G7 DCRA 只会通过电话、自动语音信息、信件或电子邮件联系个人。
& D  w) G; _! W# v4 {0 ^' M& u. F4 {; I. _. c5 ~! ]" S  l( E

; J2 r0 \- [, _' q) V/ B- tCRA 发送短信仅用于多因素身份验证或电话服务的注册，不会通过短信或即时通讯工具(如Facebook Messenger或WhatsApp)发送消息。
4 }% D( F  Q( \) H& s% _! i
5 A# u/ V1 s& L' B& _9 L
3 Y, K( J( ]# K( U% z' [: y' e" c/ T3 e; C5 c& k

6 E* {  X" H- x6 e) b: r0 m- i; W$ L6 ?7 u9 Q$ v5 M& g
7 P$ Z6 W8 I( R2 C  ~' n  n; T: p
另外，收到号称 CRA 的电话时，不管对方已掌握了你多少信息，说你涉及到多么重大的事件，先不要慌，不要进一步提供自己的任何信息。
7 Z: J5 s# `! y& i7 K3 @' p: B
  h9 {! {5 \1 p  w
( I* [9 B1 S+ \同时，要求对方提供姓名、所属部门和 CRA 工号等身份信息，然后拨打 CRA 的官方热线核实其真实性。
5 w) E5 H) q! P9 |* E1 U8 y4 |, S! d6 p; ~6 Q: ^
9 q! F  H) ^6 X
或者，干脆不认识的电话都不接算了，反正 CRA 要是真的追债，也会通过税局官网给你的账户发系统信息，或者寄送纸质信件的。8 S1 M  M$ f7 E2 A! c* N' ]
. E2 ~+ h2 i3 @, p8 L% K; {

* c3 _/ V" K( Z2 J5 x毕竟，要真的欠了税局的钱，就算是时隔多年，他们追到天涯海角地老天荒，也是要向你讨债的……: ^- x1 e- F0 c5 h  _, B" b# p
多伦多生活
! m$ U: v$ M( w: N1 h# [6 D6 f& }3 }




欢迎光临 www.MontrealChinese.com蒙特利尔华人网 蒙城华人网 蒙特利尔留学生论坛 蒙特利尔中文网 蒙城中文网 (http://montrealchinese.com/) Powered by Discuz! X3.2