假冒CRA诈骗总额超1000万 犯罪团伙竟然来自
| 2018-09-21 09:10:10
不知道有多少人遇到过这样的情况：收到信息，威胁你如果不交税就来拘捕你。如果你按照号码拨回去，会有称作是来自CRA（加拿大税务局）对你进一步恐吓。有时他们只是要$700，有时金额高达$100,000。
CBC对此做了详细的探究和调查，追踪了一些电话来源，发现很多都来自一个在印度孟买里，脏乱社区中的一栋低层公寓。
当工作人员想前去询问欺诈者时，当地合作的调查员发出了警告，里面团伙可能持枪，就算在印度最大的城市里也会有被追逐的危险，这片区域并不安全。
来自印度当地的网络诈骗调查员Ritesh Bhatia表示，“他们只不过是金融恐怖分子，这是一个庞大的组织，一个大行业。”
CBC与当地调查员
被害者丢失上万资产
63岁的Gehangir Rashidi，接到诈骗电话说他欠了税，他信以为真，将毕生积蓄，多达$11万，放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
他回忆到，“我说我没有这么多钱。诈骗者回应‘那就去向银行借钱，找朋友帮忙，找你的雇主。不管怎样要想办法弄到钱，你必须交钱。’”现在的他想起当时被骗感到很丢人。但在当时，作为新移民认为政府是有可能会打电话给公民然后进行威胁的。因为这种事情在他的家乡伊朗就发生过。
Gehangir Rashidi
很多接到电话的人感到异常就直接挂掉电话了，或者接到信息也不会回电话。但是诈骗集团又研发出了新技术，尝试各种手段来说服接电话的人把钱交出来，给被害人发他自己的账户信息证明真实性，或者用技术手段让他们无法挂电话。
最受欢迎的“猎物”往往是老年人和新移民，他们“最容易上钩”。
如何实施诈骗的？
诈骗者的威胁包括很多，不交钱就拘捕你，丢掉工作，扣押财产，甚至还会涉及到小孩，剥夺孩子抚养权等等。
他们是个组织，环环相扣，从接通电话开始，威胁你要钱，通常是数千加币，交完钱便可移除你的名字并减少罚款。如果接电者同意，便会转移到下一步骤，继续列出威胁，并详细告知你如果转钱。
当询问到你的名字和住所后，诈骗者会用地图软件锁定你周边的银行，然后指引你到这些地点。有时甚至还会装扮为你会计公司的工作人员确认你的账户确实欠款，在你接电话的同时，诈骗团队的其他成员会搜寻关于你更详细的信息，然后用这些信息来向你证明他们的正规性。
诈骗集团：“这行真的能赚很多钱”
这些诈骗团队很多都是年轻人，可能就20多岁。当然，会英语且熟悉西方文化在是这个领域的必备技能。
诈骗集团的前员工，目前是一名告发者Jayesh Dubey表示，做这个行业工资是丰厚的。有时候你一晚上就可以赚回一整个月的正常工资。你从加拿大人手里骗的越多，你收入囊中的钱也就越多。在其他地方工作是不会有如此丰厚的酬劳。
Jayesh Dubey
但自从多次高调逮捕这些诈骗者后，犯罪团伙的行动规模变小且越来越灵活。变为在公寓或者小型商户中运营，这样在紧急情况到来时更容易收拾走人。也害怕会被暴露，雇主通常只雇佣他们认识的人或者现在员工推荐的人。
加拿大并没和印度合作
印度警方表示他们已准备好打击这些团伙，但需要加拿大警方告诉他们受害者，并分享有关诈骗者的详细信息。印度警官Param Bir Singh表示，但是这种交流目前并没有实现，“没任何来自加拿大的人联系我们。”
加拿大联邦警察RCMP在声明中表示，“欺诈是一个无国界的全球性问题。我们通过与各市，省和国家执法部门合作，RCMP致力于预防，侦查和制止影响加拿大经济的犯罪行为。”
联邦警察机构补充说，打击这类犯罪的最佳方案是预防，“加强公民意识是防止加拿大人受害的最有效途径。”
CRA在官网上提醒大家，不要在语音信箱中留下任何个人信息。CRA是不会使用侵略性语言的或者威胁纳税人有可能会被逮捕。如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，上网查看自己的账户，或者打电话来确认1-800-959-8281。