加拿大警方严查 通过房地产和赌场洗钱的华人
2018-02-18 19:16:52
卑诗省的总检察长表示，他对房地产市场洗钱和犯罪活动的报道深感不安。
David Eby发表声明说，政府非常重视通过房地产进行洗钱的报道。
此前“ 环球邮报”发表了一篇报道，称与芬太尼贸易有关的人正在使用卑诗省的房地产市场洗钱，尤其是肮脏的毒品资金。
Eby表示，他已经责令前皇家骑警警务处副处长Peter German审查卑诗省赌场的洗钱政策和做法。
上个月，German建议敦促政府宣布针对豪赌者的赌场新规，包括要求在24小时内花费1万元或以上的人证明资金来源。
Eby说，German还会考虑洗钱是否与其他领域有关，包括房地产和税收政策。
环球邮报揭示的华人洗钱流程如下图：
“我们的政府将确定洗钱问题涉及的范围，以及如何妥善解决这个问题，”周五他在一份声明中说。
“我们将确保调查卑诗省赌场的洗钱活动，充分利用报道及其揭示的令人不安的信息。”